KYC de Nível Superior (Conheça o Seu Cliente)
Procedimentos abrangentes de due diligence permitem que a BitradeX faça triagem, identificação e verificação de todos os clientes antes de conceder privilégios de negociação.
Confiança e Conformidade
BitradeXConformidade em Primeiro Lugar
A BitradeX é uma exchange de criptomoedas licenciada e regulamentada, dedicada a servir os clientes com integridade e a aderir estritamente às leis e regulamentos das regiões e jurisdições em que operamos.
Cliente em Primeiro Lugar
Como uma Empresa de Serviços Monetários (MSB) registada, a BitradeX mantém ativamente políticas e controlos rigorosos de Prevenção ao Branqueamento de Capitais (AML) para cumprir os requisitos de conformidade da Lei do Sigilo Bancário (BSA). O nosso programa de conformidade de classe mundial monitoriza, deteta e previne atividades fraudulentas através de procedimentos rigorosos, proporcionando aos clientes uma experiência de integração segura.
Monitorização e Teste de Transações
Monitorização contínua de dados e atividades de transação usando uma abordagem baseada no risco para detetar e prevenir atividades ilícitas e fraudulentas na nossa plataforma.
Governança Forte e Responsabilização
Como uma entidade comercial sediada nos EUA, garantir a nossa total conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis é um fator fundamental em cada decisão que tomamos, desde a liderança sénior interna, equipas de conformidade e risco até ao conselho de administração independente.
KYC de Nível Superior
Procedimentos abrangentes de due diligence permitem que a BitradeX faça triagem, identificação e verificação de todos os clientes antes de conceder privilégios de negociação.
Controles Conheça o Seu Cliente (KYC)
A BitradeX mantém controlos de rastreio KYC comparáveis às principais instituições financeiras do país. Como parte do Programa de Identificação de Clientes (CIP), realizamos due diligence reforçada nos clientes com base na metodologia de classificação de risco e revisão.
Triagem de Sanções dos EUA
A BitradeX cumpre todas as leis de sanções dos EUA, utilizando tecnologia e análises de ponta a ponta para rastrear dados KYC em relação a listas de vigilância de sanções globais e locais, e realizando rastreio de mídia adversa e Pessoas Politicamente Expostas (PEP).
Controles Conheça o Seu Negócio (KYB)
A verificação de negócios é uma parte importante do nosso processo de integração institucional. Os nossos controlos KYB garantem que todos os clientes institucionais e indivíduos que fazem negócios com a BitradeX são minuciosamente rastreados para proteger os nossos clientes e prevenir fraudes.
Monitorização e Teste de Transações
Monitorização contínua de dados e atividades de transação usando uma abordagem baseada no risco para detetar e prevenir atividades ilícitas e fraudulentas na nossa plataforma.
Sistema de Monitorização de Transações
Para fornecer proteção adicional, a monitorização em tempo real é executada ao longo de todo o ciclo de vida da conta do cliente. A BitradeX utiliza soluções líderes do setor de monitorização de transações e blockchain para gerir eficazmente os riscos de transações e utilizadores.
Ferramentas de Prevenção ao Branqueamento de Capitais (AML)
A BitradeX integra soluções tecnológicas AML líderes para detetar e prevenir atividades suspeitas. Ao implementar abordagens manuais e de inteligência artificial, a nossa abordagem dupla ajuda a garantir o nível mais elevado de conformidade AML.
Combate ao Crime Financeiro
A nossa Unidade de Inteligência Financeira (FIU) estabelece parcerias com empresas de análise de blockchain de primeiro nível para detetar fraudes e atividades ilícitas. Além disso, colaboramos com as autoridades policiais e agências governamentais locais para investigar atividades relacionadas com criptomoedas e crimes potenciais.
Governança Forte e Responsabilização
Como uma entidade comercial sediada nos EUA, garantir a nossa total conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis é um fator fundamental em cada decisão que tomamos, desde a liderança sénior interna, equipas de conformidade e risco até ao conselho de administração independente.
Auditoria e Revisão Abrangentes
O nosso programa BSA/AML é submetido a revisões periódicas formais por parceiros bancários, reguladores e examinadores estaduais dos EUA, bem como por auditores certificados independentes. Além disso, realizamos avaliações internas de risco e garantia de qualidade por função e conduzimos revisões contínuas de controlo de qualidade dos processos principais.
Conformidade em Primeiro Lugar
O nosso Conselho de Administração está comprometido em manter um forte programa e postura de conformidade. As nossas políticas corporativas BSA/AML e funções-chave BSA/AML estão sujeitas à aprovação do Conselho, e os diretores são regularmente informados sobre as iniciativas e atividades do programa de conformidade.
Equipe de Liderança Sénior Ativamente Envolvida
A equipe de liderança sénior da BitradeX participa ativamente no nosso Comité de Risco BSA/AML, que se reúne mensalmente. O Comité de Risco revê e aprova certas políticas internas, assessora sobre impactos de processos e organizacionais e lida com questões que exigem escalonamento e supervisão da gestão.
Formação e Consciencialização
Para garantir a conformidade organizacional, cada funcionário da BitradeX deve aderir a padrões rigorosos de conformidade e ética.
Formação de Conformidade BSA/AML
Os funcionários devem realizar e concluir a formação de conformidade BSA/AML e de sanções como novos contratados durante o processo de integração, e anualmente a partir daí. Os departamentos de conformidade e funções de suporte específicas (como operações de integração) também são obrigados a concluir a formação baseada em funções.
Ética e Integridade do Funcionário
Para manter os mais altos padrões de conformidade global, todos os funcionários da BitradeX devem aderir ao Código de Conduta e Ética de Negócios da BitradeX, à Política de Negociação com Informações Privilegiadas e à Política Anticorrupção.
Política de Denúncia
A BitradeX incentiva e espera que os funcionários reportem atividades que violem qualquer lei nacional, federal, estadual ou local. Um canal confidencial gerido por uma empresa independente permite que os funcionários levantem questões, preocupações e sugestões sem medo de retaliação.
Parcerias e Tecnologia de Classe Mundial
O nosso programa abrangente de conformidade BSA/AML aproveita tecnologia de classe mundial em vários domínios para manter uma experiência segura de ponta a ponta do cliente.
Conheça o Seu Cliente (KYC)
Sanções, PEP e Mídia Adversa
Monitorização de Transações e Gestão de Casos
Monitorização de Blockchain
Aliança da Regra de Viagem
Monitorização de Transações e Fraudes
Avaliação da Postura de Conformidade
Compromissos e declarações dos diretores de Jurídico, Conformidade e Prevenção ao Branqueamento de Capitais.
"A BitradeX está comprometida em manter um programa de conformidade de primeira classe, projetado para detetar, prevenir e deter quaisquer e todos os crimes financeiros. Este programa é essencial para proteger os nossos clientes, a empresa e os sistemas financeiros dos EUA e globais mais amplos."
Integridade, transparência e conduta ética não são apenas as pedras angulares do nosso programa de conformidade BSA, mas também os padrões que cada funcionário da BitradeX deve defender. Estamos coletiva e individualmente comprometidos com a melhoria contínua para detetar e responder a ameaças emergentes e em evolução.
Esforçamo-nos por criar um ambiente seguro para salvaguardar os interesses dos nossos clientes e manter uma plataforma de negociação segura. Reconhecemos que é crucial para os clientes participar facilmente e com confiança na economia cripto.
