KYC Teratas (Kenali Pelanggan Anda)
Prosedur due diligence yang komprehensif membolehkan BitradeX menapis, mengenal pasti, dan mengesahkan semua pelanggan sebelum memberikan keistimewaan dagangan.
Kepercayaan & Kepatuhan
BitradeXKepatuhan Didahulukan
BitradeX ialah bursa mata wang kripto berlesen dan dikawal selia yang berdedikasi untuk berkhidmat kepada pelanggan dengan integriti dan mematuhi undang-undang serta peraturan wilayah dan bidang kuasa di mana kami beroperasi.
Pelanggan Diutamakan
Sebagai Perniagaan Perkhidmatan Wang (MSB) yang berdaftar, BitradeX secara aktif mengekalkan dasar dan kawalan Anti-Pengubahan Wang Haram (AML) yang ketat untuk memenuhi keperluan pematuhan Akta Kerahsiaan Bank (BSA). Program pematuhan kelas dunia kami memantau, mengesan, dan mencegah aktiviti penipuan melalui prosedur yang ketat, menyediakan pengalaman onboarding yang selamat kepada pelanggan.
Pemantauan & Pengujian Transaksi
Pemantauan berterusan terhadap data dan aktiviti transaksi menggunakan pendekatan berasaskan risiko untuk mengesan dan mencegah aktiviti haram dan penipuan di platform kami.
Tadbir Urus & Akauntabiliti yang Kuat
Sebagai entiti perniagaan yang berpangkalan di AS, memastikan pematuhan penuh kami terhadap semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan adalah faktor utama dalam setiap keputusan yang kami buat, daripada kepimpinan kanan dalaman, pasukan pematuhan dan risiko kepada lembaga pengarah bebas.
KYC Teratas
Prosedur due diligence yang komprehensif membolehkan BitradeX menapis, mengenal pasti, dan mengesahkan semua pelanggan sebelum memberikan keistimewaan dagangan.
Kawalan Kenali Pelanggan Anda (KYC)
BitradeX mengekalkan kawalan penyaringan KYC yang setanding dengan institusi kewangan terkemuka di negara ini. Sebagai sebahagian daripada Program Pengenalan Pelanggan (CIP), kami menjalankan due diligence yang dipertingkatkan ke atas pelanggan berdasarkan metodologi penarafan risiko dan semakan.
Penapisan Sekatan AS
BitradeX mematuhi semua undang-undang sekatan AS, menggunakan teknologi dan analitik hujung-ke-hujung untuk menapis data KYC terhadap senarai pantauan sekatan global dan tempatan, dan menjalankan penapisan media buruk dan Orang Yang Terdedah Secara Politik (PEP).
Kawalan Kenali Perniagaan Anda (KYB)
Pengesahan perniagaan adalah sebahagian penting daripada proses onboarding institusi kami. Kawalan KYB kami memastikan bahawa semua klien institusi dan individu yang menjalankan perniagaan dengan BitradeX ditapis dengan teliti untuk melindungi pelanggan kami dan mencegah penipuan.
Pemantauan & Pengujian Transaksi
Pemantauan berterusan terhadap data dan aktiviti transaksi menggunakan pendekatan berasaskan risiko untuk mengesan dan mencegah aktiviti haram dan penipuan di platform kami.
Sistem Pemantauan Transaksi
Untuk memberikan perlindungan tambahan, pemantauan masa nyata dilakukan sepanjang kitaran hayat akaun pelanggan. BitradeX memanfaatkan penyelesaian pemantauan transaksi dan blokchain yang memimpin industri untuk menguruskan risiko transaksi dan pengguna dengan berkesan.
Alat Anti-Pengubahan Wang Haram (AML)
BitradeX mengintegrasikan penyelesaian teknologi AML terkemuka untuk mengesan dan mencegah aktiviti yang mencurigakan. Dengan menggunakan manual dan kecerdasan buatan, pendekatan dwi kami membantu memastikan tahap pematuhan AML yang tertinggi.
Memerangi Jenayah Kewangan
Unit Perisikan Kewangan (FIU) kami bekerjasama dengan firma analitik blokchain tahap teratas untuk mengesan penipuan dan aktiviti haram. Selain itu, kami bekerjasama dengan penguatkuasa undang-undang tempatan dan agensi kerajaan untuk menyiasat aktiviti berkaitan mata wang kripto dan jenayah potensi.
Tadbir Urus & Akauntabiliti yang Kuat
Sebagai entiti perniagaan yang berpangkalan di AS, memastikan pematuhan penuh kami terhadap semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan adalah faktor utama dalam setiap keputusan yang kami buat, daripada kepimpinan kanan dalaman, pasukan pematuhan dan risiko kepada lembaga pengarah bebas.
Audit & Semakan Menyeluruh
Program BSA/AML kami menjalani semakan berkala rasmi oleh rakan kongsi perbankan, pengawal selia dan pemeriksa negeri AS, serta juruaudit bersijil bebas. Selain itu, kami menjalankan penilaian risiko dalaman dan jaminan kualiti mengikut fungsi, dan menjalankan semakan kawalan kualiti berterusan terhadap proses utama.
Kepatuhan Didahulukan
Lembaga Pengarah kami komited untuk mengekalkan program dan postur pematuhan yang kuat. Dasar korporat BSA/AML dan peranan utama BSA/AML kami tertakluk kepada kelulusan Lembaga, dan pengarah secara berkala diberi taklimat tentang inisiatif dan aktiviti program pematuhan.
Pasukan Kepimpinan Kanan yang Terlibat Aktif
Pasukan kepimpinan kanan BitradeX secara aktif menyertai Jawatankuasa Risiko BSA/AML kami, yang bermesyuarat setiap bulan. Jawatankuasa Risiko menyemak dan meluluskan dasar dalaman tertentu, menasihati mengenai kesan proses dan organisasi, dan mengendalikan perkara yang memerlukan peningkatan dan pengawasan pengurusan.
Latihan & Kesedaran
Untuk memastikan pematuhan organisasi, setiap pekerja BitradeX mesti mematuhi standard pematuhan dan etika yang ketat.
Latihan Pematuhan BSA/AML
Pekerja mesti mengambil dan melengkapkan latihan pematuhan BSA/AML dan sekatan sebagai pekerja baharu semasa proses onboarding, dan setiap tahun selepas itu. Jabatan pematuhan dan fungsi sokongan tertentu (seperti operasi onboarding) juga dikehendaki melengkapkan latihan berasaskan peranan.
Etika & Integriti Pekerja
Untuk menegakkan standard pematuhan global tertinggi, semua pekerja BitradeX mesti mematuhi Kod Tatakelakuan Perniagaan dan Etika BitradeX, Dasar Perdagangan Orang Dalam, dan Dasar Anti-Rasuah.
Dasar Pemberi Maklumat
BitradeX menggalakkan dan menjangkakan pekerja melaporkan aktiviti yang melanggar mana-mana undang-undang kebangsaan, persekutuan, negeri atau tempatan. Saluran sulit yang diuruskan oleh syarikat bebas membenarkan pekerja menimbulkan soalan, kebimbangan, dan cadangan tanpa rasa takut akan dendam.
Perkongsian & Teknologi Kelas Dunia
Program pematuhan BSA/AML kami yang komprehensif memanfaatkan teknologi kelas dunia merentasi pelbagai domain untuk mengekalkan pengalaman pelanggan hujung-ke-hujung yang selamat.
Kenali Pelanggan Anda (KYC)
Sekatan, PEP dan Media Buruk
Pemantauan Transaksi & Pengurusan Kes
Pemantauan Blokchain
Peraturan Perjalanan Perikatan
Pemantauan Transaksi & Penipuan
Penilaian Postur Pematuhan
Komitmen dan kenyataan daripada ketua Undang-undang, Pematuhan, dan Anti-Pengubahan Wang Haram.
"BitradeX komited untuk mengekalkan program pematuhan kelas pertama yang direka untuk mengesan, mencegah, dan menghalang sebarang jenayah kewangan. Program ini penting untuk melindungi pelanggan kami, firma, dan sistem kewangan AS dan global yang lebih luas."
Integriti, ketelusan, dan tingkah laku etika bukan sahaja asas program pematuhan BSA kami, tetapi juga standard yang mesti dipatuhi oleh setiap pekerja BitradeX. Kami komited secara kolektif dan individu untuk penambahbaikan berterusan untuk mengesan dan bertindak balas terhadap ancaman yang muncul dan berkembang.
Kami berusaha mewujudkan persekitaran yang selamat untuk melindungi kepentingan pelanggan dan mengekalkan platform dagangan yang selamat. Kami menyedari bahawa amat penting bagi pelanggan untuk menyertai ekonomi kripto dengan mudah dan yakin.
