トップティアKYC（顧客確認）
包括的なデューデリジェンス手順により、BitradeXは取引権限を付与する前にすべての顧客をスクリーニング、識別、および確認できます。
信頼とコンプライアンス
BitradeXコンプライアンス第一
BitradeXは、ライセンスを取得し規制された暗号通貨取引所であり、誠実さの原則を遵守して顧客にサービスを提供し、当社が事業を展開する地域および管轄区域の法律と規制を厳格に遵守することに専念しています。
顧客第一
登録されたマネーサービスビジネス（MSB）として、BitradeXは銀行秘密法（BSA）のコンプライアンス要件を満たすために、厳格なマネーロンダリング防止（AML）ポリシーと管理措置を積極的に維持しています。当社の世界クラスのコンプライアンスプログラムは、厳格な手順を通じて詐欺行為を監視、検出、防止し、顧客に安全なオンボーディング体験を提供します。
トランザクションの監視とテスト
プラットフォーム上の違法および詐欺的なアクティビティを検出および防止するために、リスクベースのアプローチを採用して取引データとアクティビティを継続的に監視します。
強力なガバナンスと説明責任
米国に拠点を置く事業体として、適用されるすべての法律と規制を完全に遵守することを確保することが、内部の上層部、コンプライアンスおよびリスクチームから独立した取締役会に至るまで、私たちのあらゆる決定における重要な要素です。
トップティアKYC
包括的なデューデリジェンス手順により、BitradeXは取引権限を付与する前にすべての顧客をスクリーニング、識別、および確認できます。
顧客確認（KYC）管理策
BitradeXは、国内の主要な金融機関に匹敵するKYCスクリーニング管理を維持しています。顧客識別プログラム（CIP）の一環として、リスク評価方法とレビューに基づいて顧客に対する強化されたデューデリジェンスを実施しています。
米国制裁スクリーニング
BitradeXはすべての米国制裁法律を遵守し、エンドツーエンドの技術と分析手段を活用してKYCデータをグローバルおよびローカルの制裁監視リストと照合し、否定的なニュースおよび政治的露出人物（PEP）のスクリーニングを実施しています。
顧客確認（KYB）管理策
事業確認は当社の機関オンボーディングプロセスの重要な部分です。当社のKYB管理は、顧客を保護し詐欺を防止するため、BitradeXとビジネスを行うすべての機関顧客および個人が徹底的にスクリーニングされることを確保します。
トランザクションの監視とテスト
プラットフォーム上の違法および詐欺的なアクティビティを検出および防止するために、リスクベースのアプローチを採用して取引データとアクティビティを継続的に監視します。
トランザクション監視システム
追加の保護を提供するために、顧客アカウントのライフサイクル全体にわたってリアルタイムの監視が実行されます。BitradeXは、業界をリードするトランザクションおよびブロックチェーン監視ソリューションを活用し、トランザクションとユーザーのリスクを効果的に管理します。
マネーロンダリング防止（AML）ツール
BitradeXは、疑わしいアクティビティを検出および防止するために、最先端のAML技術ソリューションを統合しています。手動と人工知能の両方を導入することで、当社のデュアルアプローチは最高レベルのAMLコンプライアンスを確保するのに役立ちます。
金融犯罪との戦い
当社の金融インテリジェンスユニット（FIU）は、詐欺や違法行為を検出するためにトップクラスのブロックチェーン分析企業と提携しています。さらに、暗号通貨関連の活動や潜在的な犯罪を調査するために、現地の法執行機関や政府機関と協力しています。
強力なガバナンスと説明責任
米国に拠点を置く事業体として、適用されるすべての法律と規制を完全に遵守することを確保することが、内部の上層部、コンプライアンスおよびリスクチームから独立した取締役会に至るまで、私たちのあらゆる決定における重要な要素です。
包括的な監査とレビュー
当社のBSA/AMLプログラムは、銀行パートナー、米国の州規制当局や審査員、および独立した認定監査人による正式な定期レビューを受けています。さらに、職務ごとに内部リスクおよび品質保証評価を実行し、主要プロセスの継続的な品質管理レビューを行っています。
コンプライアンス第一
取締役会は、強力なコンプライアンスプログラムと姿勢の維持に尽力しています。当社のBSA/AML企業ポリシーと主要なBSA/AMLの役割は取締役会の承認を必要とし、取締役はコンプライアンスプログラムのイニシアチブと活動について定期的にブリーフィングを受けています。
積極的に参加する上層リーダーシップチーム
BitradeXの上層リーダーシップチームは、毎月開催されるBSA/AMLリスク委員会に積極的に参加しています。リスク委員会は特定の社内方針を審査・承認し、プロセスや組織への影響について助言し、エスカレーションや経営監視が必要な事項を処理します。
トレーニングと意識
組織のコンプライアンスを確保するため、BitradeXの全従業員は厳格なコンプライアンスと倫理基準を遵守しなければなりません。
BSA/AMLコンプライアンストレーニング
従業員はオンボーディングプロセス中に新入社員としてBSA/AMLおよび制裁コンプライアンスのトレーニングを受け、完了する必要があり、その後も毎年完了する必要があります。コンプライアンス部門および特定のサポート機能（オンボーディング運用など）は、役割ベースのトレーニングも完了する必要があります。
従業員の倫理と誠実性
グローバルなコンプライアンスの最高基準を遵守するため、すべてのBitradeX従業員はBitradeXの「ビジネス行動と倫理規範」、「インサイダー取引ポリシー」、および「反腐敗ポリシー」を遵守しなければなりません。
内部通報ポリシー
BitradeXは、国、連邦、州、または地元の法律に違反する活動を報告することを従業員に奨励し、期待しています。独立した会社が管理する秘密のチャネルにより、従業員は報復を恐れることなく、質問、懸念、提案を提起できます。
ワールドクラスのパートナーシップとテクノロジー
包括的なBSA/AMLコンプライアンスプログラムは、安全なエンドツーエンドの顧客体験を維持するために、複数のドメインにわたる世界クラスのテクノロジーを活用しています。
顧客確認 (KYC)
制裁、PEP、およびネガティブニュース
トランザクション監視とケース管理
ブロックチェーン監視
トラベルルールアライアンス
トランザクションと詐欺監視
コンプライアンス姿勢評価
法務、コンプライアンス、およびマネーロンダリング防止責任者からのコミットメントと声明。
「BitradeXは、あらゆる金融犯罪を検出、予防、および抑止するように設計された一流のコンプライアンスプログラムを維持することに尽力しています。このプログラムは、顧客、当社、そしてより広範な米国および世界の金融システムを保護するために不可欠です。」
誠実さ、透明性、および倫理的行動は、BSAコンプライアンスプログラムの礎であるだけでなく、BitradeXの全従業員が遵守すべき基準です。私たちは、新たに出現し進化する脅威を検出し対応するために、共同でも個別にも継続的な改善に取り組んでいます。
当社は、顧客の利益を保護し、安全な取引プラットフォームを維持するための安全な環境の構築に努めています。顧客が容易かつ安心して暗号経済に参加できることが不可欠であると認識しています。
