KYC Tingkat Atas (Kenali Pelanggan Anda)
Prosedur due diligence yang komprehensif memungkinkan BitradeX untuk menyaring, mengidentifikasi, dan memverifikasi semua pelanggan sebelum memberikan hak perdagangan.
Kepercayaan & Kepatuhan
BitradeXKepatuhan di Utamakan
BitradeX adalah bursa cryptocurrency berlisensi dan diatur yang berdedikasi untuk melayani pelanggan dengan integritas dan mematuhi secara ketat hukum dan peraturan wilayah dan yurisdiksi tempat kami beroperasi.
Pelanggan Utama
Sebagai Bisnis Jasa Keuangan (MSB) yang terdaftar, BitradeX secara aktif mempertahankan kebijakan dan kendali Anti Pencucian Uang (AML) yang ketat untuk memenuhi persyaratan kepatuhan Bank Secrecy Act (BSA). Program kepatuhan kelas dunia kami memantau, mendeteksi, dan mencegah aktivitas penipuan melalui prosedur yang ketat, memberikan pengalaman onboarding yang aman bagi pelanggan.
Pemantauan & Pengujian Transaksi
Pemantauan berkelanjutan terhadap data dan aktivitas transaksi menggunakan pendekatan berbasis risiko untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas ilegal dan penipuan di platform kami.
Tata Kelola & Akuntabilitas yang Kuat
Sebagai entitas bisnis yang berbasis di AS, memastikan kepatuhan penuh kami terhadap semua hukum dan peraturan yang berlaku adalah faktor kunci dalam setiap keputusan yang kami buat, dari kepemimpinan senior internal, tim kepatuhan dan risiko hingga dewan direksi independen.
KYC Tingkat Atas
Prosedur due diligence yang komprehensif memungkinkan BitradeX untuk menyaring, mengidentifikasi, dan memverifikasi semua pelanggan sebelum memberikan hak perdagangan.
Kontrol Kenali Pelanggan Anda (KYC)
BitradeX mempertahankan kontrol penyaringan KYC yang setara dengan lembaga keuangan terkemuka di negara tersebut. Sebagai bagian dari Program Identifikasi Pelanggan (CIP), kami melakukan due diligence yang ditingkatkan pada pelanggan berdasarkan metodologi peringkat risiko dan peninjauan.
Penyaringan Sanksi AS
BitradeX mematuhi semua hukum sanksi AS, memanfaatkan teknologi dan analitik end-to-end untuk menyaring data KYC terhadap daftar pengawasan sanksi global dan lokal, dan melakukan penyaringan media negatif serta Orang yang Terekspos Secara Politik (PEP).
Kontrol Kenali Bisnis Anda (KYB)
Verifikasi bisnis adalah bagian penting dari proses onboarding institusional kami. Kontrol KYB kami memastikan bahwa semua klien institusional dan individu yang melakukan bisnis dengan BitradeX disaring secara menyeluruh untuk melindungi pelanggan kami dan mencegah penipuan.
Pemantauan & Pengujian Transaksi
Pemantauan berkelanjutan terhadap data dan aktivitas transaksi menggunakan pendekatan berbasis risiko untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas ilegal dan penipuan di platform kami.
Sistem Pemantauan Transaksi
Untuk memberikan perlindungan tambahan, pemantauan real-time dilakukan sepanjang siklus hidup akun pelanggan. BitradeX memanfaatkan solusi pemantauan transaksi dan blockchain terkemuka industri untuk mengelola risiko transaksi dan pengguna secara efektif.
Alat Anti Pencucian Uang (AML)
BitradeX mengintegrasikan solusi teknologi AML terkemuka untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas mencurigakan. Dengan menerapkan manual dan kecerdasan buatan, pendekatan ganda kami membantu memastikan tingkat kepatuhan AML tertinggi.
Memerangi Kejahatan Keuangan
Unit Intelijen Keuangan (FIU) kami bermitra dengan perusahaan analitik blockchain kelas atas untuk mendeteksi penipuan dan aktivitas ilegal. Selain itu, kami berkolaborasi dengan lembaga penegak hukum dan pemerintah setempat untuk menyelidiki aktivitas terkait cryptocurrency dan potensi kejahatan.
Tata Kelola & Akuntabilitas yang Kuat
Sebagai entitas bisnis yang berbasis di AS, memastikan kepatuhan penuh kami terhadap semua hukum dan peraturan yang berlaku adalah faktor kunci dalam setiap keputusan yang kami buat, dari kepemimpinan senior internal, tim kepatuhan dan risiko hingga dewan direksi independen.
Audit & Peninjauan Menyeluruh
Program BSA/AML kami menjalani tinjauan berkala formal oleh mitra perbankan, regulator dan pemeriksa negara bagian AS, serta auditor bersertifikasi independen. Selain itu, kami melakukan penilaian risiko internal dan jaminan mutu berdasarkan fungsi, dan melakukan tinjauan pengendalian mutu yang berkelanjutan terhadap proses utama.
Kepatuhan di Utamakan
Dewan Direksi kami berkomitmen untuk mempertahankan program dan postur kepatuhan yang kuat. Kebijakan perusahaan BSA/AML dan peran kunci BSA/AML kami tunduk pada persetujuan Dewan, dan para direktur secara rutin diberikan penjelasan tentang inisiatif dan aktivitas program kepatuhan.
Tim Kepemimpinan Senior yang Terlibat Aktif
Tim kepemimpinan senior BitradeX secara aktif berpartisipasi dalam Komite Risiko BSA/AML kami, yang bertemu setiap bulan. Komite Risiko meninjau dan menyetujui kebijakan internal tertentu, memberikan saran tentang dampak proses dan organisasi, serta menangani masalah yang memerlukan eskalasi dan pengawasan manajemen.
Pelatihan & Kesadaran
Untuk memastikan kepatuhan organisasi, setiap karyawan BitradeX harus mematuhi standar kepatuhan dan etika yang ketat.
Pelatihan Kepatuhan BSA/AML
Karyawan harus mengikuti dan menyelesaikan pelatihan kepatuhan BSA/AML dan sanksi sebagai karyawan baru selama proses onboarding, dan setiap tahun setelahnya. Departemen kepatuhan dan fungsi dukungan tertentu (seperti operasi onboarding) juga diwajibkan untuk menyelesaikan pelatihan berbasis peran.
Etika & Integritas Karyawan
Untuk menjunjung standar kepatuhan global tertinggi, semua karyawan BitradeX harus mematuhi Kode Etik Bisnis dan Etika BitradeX, Kebijakan Perdagangan Orang Dalam, dan Kebijakan Anti-Korupsi.
Kebijakan Pelapor
BitradeX mendorong dan mengharapkan karyawan untuk melaporkan aktivitas yang melanggar hukum nasional, federal, negara bagian, atau lokal mana pun. Saluran rahasia yang dikelola oleh perusahaan independen memungkinkan karyawan mengajukan pertanyaan, kekhawatiran, dan saran tanpa takut akan pembalasan.
Kemitraan & Teknologi Kelas Dunia
Program kepatuhan BSA/AML komprehensif kami memanfaatkan teknologi kelas dunia di berbagai domain untuk menjaga pengalaman pelanggan end-to-end yang aman.
Kenali Pelanggan Anda (KYC)
Sanksi, PEP, dan Media Negatif
Pemantauan Transaksi & Manajemen Kasus
Pemantauan Blockchain
Aliasan Aturan Perjalanan
Pemantauan Transaksi & Penipuan
Penilaian Postur Kepatuhan
Komitmen dan pernyataan dari kepala Hukum, Kepatuhan, dan Anti Pencucian Uang.
"BitradeX berkomitmen untuk mempertahankan program kepatuhan kelas satu yang dirancang untuk mendeteksi, mencegah, dan menghalangi segala kejahatan keuangan. Program ini sangat penting untuk melindungi pelanggan kami, perusahaan, dan sistem keuangan AS dan global yang lebih luas."
Integritas, transparansi, dan perilaku etis tidak hanya menjadi landasan program kepatuhan BSA kami, tetapi juga standar yang harus dipatuhi oleh setiap karyawan BitradeX. Kami berkomitmen secara kolektif dan individual untuk perbaikan berkelanjutan guna mendeteksi dan menangapi ancaman yang muncul dan terus berkembang.
Kami berusaha menciptakan lingkungan yang aman untuk melindungi kepentingan pelanggan dan menjaga platform perdagangan yang aman. Kami menyadari bahwa sangat penting bagi pelanggan untuk berpartisipasi dalam ekonomi crypto dengan mudah dan percaya diri.
