頂級 KYC (了解你的客戶）
全面的盡職調查程序使 BitradeX 能夠在授予交易權限之前對所有客戶進行篩查、識別和驗證。
信任與合規
BitradeX合規先行
BitradeX 是一家持有牌照並受監管的加密貨幣交易所，致力於秉承誠信原則為客戶服務，並嚴格遵守我們運營所在地區和司法管轄區的法律法規。
客戶至上
作為註冊貨幣服務企業 (MSB)，BitradeX 積極維持嚴格的反洗錢 (AML) 政策和控制措施，以符合《銀行保密法》 (BSA) 的合規要求。我們世界級的合規計劃通過嚴格的程序監控、檢測和防止欺詐活動，為客戶帶來安全的入門體驗。
交易監控與測試
採用基於風險的方法對交易數據和活動進行持續監控，以檢測和防止我們平台上的非法和欺詐活動。
強有力的治理與問責
作為一家位於美國的業務實體，確保我們完全遵守所有適用法律和法規是我們做出每一個決策的關鍵因素，從內部高級領導層、合規和風險團隊到獨立的董事會。
頂級 KYC
全面的盡職調查程序使 BitradeX 能夠在授予交易權限之前對所有客戶進行篩查、識別和驗證。
了解你的客戶（KYC）控制
BitradeX 維持著與該國領先金融機構相當的 KYC 篩查控制。作為客戶身份識別計劃 (CIP) 的一部分，我們根據風險評級方法和審查對客戶進行加強盡職調查。
美國制裁篩查
BitradeX 遵守所有美國制裁法律，利用端到端技術和分析手段將 KYC 數據與全球及本地制裁觀察名單進行篩查，並進行負面新聞和政治敏感人物 (PEP) 篩查。
了解你的業務 (KYB) 控制
了解你的業務 (KYB) 控制
交易監控與測試
採用基於風險的方法對交易數據和活動進行持續監控，以檢測和防止我們平台上的非法和欺詐活動。
交易監控系統
為了提供額外保護，在客戶賬戶的整個生命週期內都會執行實時監控。BitradeX 利用行業領先的交易和區塊鏈監控解決方案，有效管理交易和用戶風險。
反洗錢（AML）工具
BitradeX 整合了領先的 AML 技術解決方案，以檢測和防止可疑活動。通過部署人工和人工智能，我們的雙重方法有助於確保最高級別的 AML 合規性。
打擊金融犯罪
我們的金融情報部門 (FIU) 與頂尖區塊鏈分析公司合作，檢測欺詐和非法活動。此外，我們與當地執法部門和政府機構合作，調查加密貨幣相關活動和潛在犯罪。
強有力的治理與問責
作為一家位於美國的業務實體，確保我們完全遵守所有適用法律和法規是我們做出每一個決策的關鍵因素，從內部高級領導層、合規和風險團隊到獨立的董事會。
全面審計與審查
我們的 BSA/AML 計劃接受銀行合作夥伴、美國州監管機構和審查員以及獨立認證審計師的正式定期審查。此外，我們按職能執行內部風險和質量保證評估，並對主要流程進行持續的質量控制審查。
合規至上
董我們的董事會致力於維持強有力的合規計劃和姿態。我們的 BSA/AML 企業政策和關鍵 BSA/AML 角色需經董事會批准，董事們會定期聽取有關合規計劃舉措和活動的簡報。
積極參與的高級領導團隊
BitradeX 的高級領導團隊積極參與我們的 BSA/AML 風險委員會，該委員會每月召開一次會議。風險委員會審查並批准某些內部政策，就流程和組織影響提供建議，並處理需要上報和管理監督的事項。
培訓與意識
為了確保組織合規，每位 BitradeX 員工都必須遵守嚴格的合規和道德標準。
BSA/AML 合規培訓
員工在入職過程中作為新員工必須接受並完成 BSA/AML 和制裁合規培訓，此後每年也需完成。合規部門和特定支持職能（如入門運營）還需要完成基於角色的培訓。
員工道德與誠信
為了堅持全球合規的最高標準，所有 BitradeX 員工都必須遵守 BitradeX 的《商業行為與道德準則》、《內幕交易政策》和《反腐敗政策》。
舉報人政策
BitradeX 鼓勵並期望員工報告違反任何國家、聯邦、州或地方法律的活動。由獨立公司管理的保密渠道允許員工提出問題、疑慮和建議，而無需擔心遭到報復。
世界級的合作夥伴與技術
我們全面的 BSA/AML 合規計劃利用跨多個領域的世界級技術，以維護安全的端到端客戶體驗。
了解你的客戶 (KYC)
制裁、PEP 和負面新聞
交易監控與案例管理
區塊鏈監控
旅行規則聯盟
交易與欺詐監控
合規姿態評價
來自法務、合規與反洗錢負責人的承諾與表態。
“BitradeX 致力於維護一流的合規計劃，旨在檢測、預防和抵禦任何及所有金融犯罪。該計劃對於保護我們的客戶、公司以及更廣泛的美國和全球金融體系至關重要。”
誠信、透明和道德行為不僅是我們 BSA 合規計劃的基石，也是每一位 BitradeX 員工必須遵守的標準。我們要共同並單獨致力於持續改進，以檢測和應對新出現和不斷演變的威脅。
我們努力營造一個安全的環境，以保障客戶的利益並維護安全的交易平台。我們認識到，客戶能夠輕鬆且安心地參與加密經濟至關重要。
