顶级 KYC (了解你的客户）
全面的尽职调查程序使 BitradeX 能够在授予交易权限之前对所有客户进行筛查、识别和验证。
信任与合规
BitradeX合规先行
BitradeX 是一家持有牌照并受监管的加密货币交易所，致力于秉承诚信原则为客户服务，并严格遵守我们运营所在地区和司法管辖区的法律法规。
客户至上
作为注册货币服务企业 (MSB)，BitradeX 积极维持严格的反洗钱 (AML) 政策和控制措施，以符合《银行保密法》 (BSA) 的合规要求。我们世界级的合规计划通过严格的程序监控、检测和防止欺诈活动，为客户带来安全的入门体验。
交易监控与测试
采用基于风险的方法对交易数据和活动进行持续监控，以检测和防止我们平台上的非法和欺诈活动。
强有力的治理与问责
作为一家位于美国的业务实体，确保我们完全遵守所有适用法律和法规是我们做出每一个决策的关键因素，从内部高级领导层、合规和风险团队到独立的董事会。
顶级 KYC
全面的尽职调查程序使 BitradeX 能够在授予交易权限之前对所有客户进行筛查、识别和验证。
了解你的客户（KYC）控制
BitradeX 维持着与该国领先金融机构相当的 KYC 筛查控制。作为客户身份识别计划 (CIP) 的一部分，我们根据风险评级方法和审查对客户进行加强尽职调查。
美国制裁筛查
BitradeX 遵守所有美国制裁法律，利用端到端技术和分析手段将 KYC 数据与全球及本地制裁观察名单进行筛查，并进行负面新闻和政治敏感人物 (PEP) 筛查。
了解你的业务 (KYB) 控制
业务验证是我们机构入门流程的重要组成部分。我们的 KYB 控制确保所有机构客户及与 BitradeX 开展业务的个人都经过彻底筛查，以保护我们的客户并防止欺诈。
交易监控与测试
采用基于风险的方法对交易数据和活动进行持续监控，以检测和防止我们平台上的非法和欺诈活动。
交易监控系统
为了提供额外保护，在客户账户的整个生命周期内都会执行实时监控。BitradeX 利用行业领先的交易和区块链监控解决方案，有效管理交易和用户风险。
反洗钱（AML）工具
BitradeX 整合了领先的 AML 技术解决方案，以检测和防止可疑活动。通过部署人工和人工智能，我们的双重方法有助于确保最高级别的 AML 合规性。
打击金融犯罪
我们的金融情报部门 (FIU) 与顶尖区块链分析公司合作，检测欺诈和非法活动。此外，我们与当地执法部门和政府机构合作，调查加密货币相关活动和潜在犯罪。
强有力的治理与问责
作为一家位于美国的业务实体，确保我们完全遵守所有适用法律和法规是我们做出每一个决策的关键因素，从内部高级领导层、合规和风险团队到独立的董事会。
全面审计与审查
我们的 BSA/AML 计划接受银行合作伙伴、美国州监管机构和审查员以及独立认证审计师的正式定期审查。此外，我们按职能执行内部风险和质量保证评估，并对主要流程进行持续的质量控制审查。
合规至上
董我们的董事会致力于维持强有力的合规计划和姿态。我们的 BSA/AML 企业政策和关键 BSA/AML 角色需经董事会批准，董事们会定期听取有关合规计划举措和活动的简报。
积极参与的高级领导团队
BitradeX 的高级领导团队积极参与我们的 BSA/AML 风险委员会，该委员会每月召开一次会议。风险委员会审查并批准某些内部政策，就流程和组织影响提供建议，并处理需要上报和管理监督的事项。
培训与意识
为了确保组织合规，每位 BitradeX 员工都必须遵守严格的合规和道德标准。
BSA/AML 合规培训
员工在入职过程中作为新员工必须接受并完成 BSA/AML 和制裁合规培训，此后每年也需完成。合规部门和特定支持职能（如入门运营）还需要完成基于角色的培训。
员工道德与诚信
为了坚持全球合规的最高标准，所有 BitradeX 员工都必须遵守 BitradeX 的《商业行为与道德准则》、《内幕交易政策》和《反腐败政策》。
举报人政策
BitradeX 鼓励并期望员工报告违反任何国家、联邦、州或地方法律的活动。由独立公司管理的保密渠道允许员工提出问题、疑虑和建议，而无需担心遭到报复。
世界级的合作伙伴与技术
我们全面的 BSA/AML 合规计划利用跨多个领域的世界级技术，以维护安全的端到端客户体验。
了解你的客户 (KYC)
制裁、PEP 和负面新闻
交易监控与案例管理
区块链监控
旅行规则联盟
交易与欺诈监控
合规姿态评价
来自法务、合规与反洗钱负责人的承诺与表态。
“BitradeX 致力于维护一流的合规计划，旨在检测、预防和抵御任何及所有金融犯罪。该计划对于保护我们的客户、公司以及更广泛的美国和全球金融体系至关重要。”
诚信、透明和道德行为不仅是我们 BSA 合规计划的基石，也是每一位 BitradeX 员工必须遵守的标准。我们要共同并单独致力于持续改进，以检测和应对新出现和不断演变的威胁。
我们努力营造一个安全的环境，以保障客户的利益并维护安全的交易平台。我们认识到，客户能够轻松且安心地参与加密经济至关重要。
