Công bố rủi ro và Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này nên được đọc cùng với BitradeX Điều khoản dịch vụ （ " Điều khoản dịch vụ ") Trừ khi có định nghĩa khác trong tài liệu này, tất cả các thuật ngữ được định nghĩa sẽ có ý nghĩa như được định nghĩa trong Điều khoản dịch vụ. Nói ngắn gọn, chúng tôi muốn bạn hiểu những rủi ro và vấn đề tuân thủ quan trọng khi giao dịch trên nền tảng BitradeX .
1. Mục đích Để duy trì một nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số lành mạnh và tuân thủ, chúng tôi đã thiết lập và triển khai một loạt các hệ thống chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và các biện pháp trừng phạt thương mại và kinh tế ( “ chống rửa tiền / chống tài trợ khủng bố / hệ thống trừng phạt ” hoặc “ hệ thống ” ). Chúng tôi cam kết thúc đẩy các hoạt động kinh doanh hợp pháp và minh bạch, đồng thời duy trì danh tiếng tốt trong cộng đồng người dùng, cơ quan quản lý và ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số.
2. Mô hình kinh doanh BitradeX là một nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số toàn cầu hoặc thị trường giao dịch, nơi các nhà giao dịch hoạt động như người mua và người bán, thường được gọi là nhà tạo lập thị trường và người nhận thị trường. Nhìn chung, dịch vụ của chúng tôi tạo điều kiện cho các giao dịch kết nối người dùng với nhau, nhưng trong một số trường hợp nhất định theo Điều khoản dịch vụ, BitradeX có thể là bên đối tác trong giao dịch trên nền tảng BitradeX . Người dùng có thể truy cập dịch vụ của chúng tôi thông qua nền tảng BitradeX do BitradeX vận hành.
Công bố rủi ro: Giao dịch có rủi ro. Rủi ro mất mát khi giao dịch hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số có thể rất lớn. Do đó, bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng liệu giao dịch có phù hợp với tình hình tài chính của bạn hay không.
3. Môi trường quản lý Chúng tôi hiểu rằng các cơ quan quản lý đã áp dụng nhiều cách tiếp cận khác nhau đối với các quy định pháp lý về tài sản kỹ thuật số, bao gồm việc một số cơ quan quản lý định nghĩa hoặc phân loại tài sản kỹ thuật số là tiền ảo có thể quy đổi (FinCEN của Mỹ) hoặc hàng hóa ảo (Hồng Kông). Là một nền tảng giao dịch, chúng tôi cho rằng tất cả các tài sản kỹ thuật số được cung cấp trên nền tảng BitradeX thuộc loại tài sản thay thế sáng tạo, do đó, tài sản kỹ thuật số không nên được gọi là tiền hoặc tiền tệ.
Công bố rủi ro: Tài sản kỹ thuật số không phải là tiền hoặc tiền tệ pháp định. Tài sản kỹ thuật số không được hỗ trợ bởi bất kỳ chính phủ hoặc ngân hàng trung ương nào. Đôi khi chúng tôi có thể có quan điểm riêng về cách tiếp cận quản lý của các cơ quan chính phủ; tuy nhiên, chúng tôi luôn tuân thủ đầy đủ các quy tắc và quy định của quốc gia nơi chúng tôi hoạt động. Chúng tôi thường xuyên thảo luận với các cơ quan quản lý và các đối tác về phương pháp quản lý tốt nhất đối với hoạt động kinh doanh tài sản kỹ thuật số. Ngoài ra, BitradeX không chấp nhận một số khách hàng nhất định. Chúng tôi có thể không cung cấp tất cả các dịch vụ tại tất cả các thị trường và khu vực pháp lý, và có thể giới hạn hoặc cấm việc sử dụng toàn bộ hoặc một phần dịch vụ tại các khu vực bị hạn chế, hiện bao gồm Afghanistan, Algeria, Bangladesh, Bolivia, Canada, Cuba, El Salvador, Pháp và các lãnh thổ hải ngoại của Pháp, Hồng Kông, Iran, Ấn Độ, Nhật Bản, Malaysia, Nepal, Nigeria, Triều Tiên, Syria, khu vực Crimea, Donetsk và Luhansk của Ukraine, Hoa Kỳ (bao gồm Puerto Rico, Samoa thuộc Mỹ, Guam, Quần đảo Bắc Mariana và Quần đảo Virgin thuộc Mỹ (St. Croix, St. John và St. Thomas) cùng tất cả các lãnh thổ thuộc Mỹ) và Uzbekistan. BitradeX có thể giới hạn dịch vụ tại các khu vực pháp lý khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở Úc (đặc biệt đối với các dịch vụ liên quan đến phái sinh và giao dịch tập trung), Bahamas (đặc biệt đối với các sản phẩm bán lẻ của chúng tôi), Brazil (đặc biệt đối với các dịch vụ liên quan đến phái sinh và dịch vụ C2C ), Eritrea (đặc biệt đối với dịch vụ C2C ), Nga (đặc biệt đối với dịch vụ thanh toán bằng tiền pháp định), Singapore hiện hỗ trợ đăng ký giao dịch tập trung, nạp tiền, rút tiền, giao dịch (không hỗ trợ phái sinh ) , Hàn Quốc (đặc biệt đối với các dịch vụ liên quan đến phái sinh và C2C ), Vương quốc Anh (đặc biệt đối với các dịch vụ liên quan đến phái sinh, giao dịch tập trung và C2C ).
Chúng tôi hợp tác với chính phủ, tôn trọng các quy định và tuân thủ các quy định hiện hành. Là một công ty công dân doanh nghiệp tốt, các cơ quan thực thi pháp luật có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin, và nếu pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật trong các cuộc điều tra nhằm truy bắt và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp. Điều này cũng có nghĩa là BitradeX chỉ dành cho khách hàng tuân thủ pháp luật. Chúng tôi hy vọng được phục vụ bạn, đồng thời, chúng tôi cũng yêu cầu bạn hành động hợp pháp trên nền tảng BitradeX .
4. Hệ thống chống rửa tiền / chống tài trợ khủng bố của chúng tôi Thông qua hệ thống kiểm soát đa lớp dựa trên rủi ro, chúng tôi đã thiết kế hệ thống của mình nhằm ngăn chặn hợp lý việc rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Lớp đầu tiên bao gồm các thủ tục xác minh danh tính người dùng nghiêm ngặt, bao gồm xác minh danh tính của người dùng cá nhân và doanh nghiệp. Ngoài việc thu thập tài liệu chứng minh danh tính, chúng tôi còn thu thập thông tin xác minh danh tính của chủ sở hữu thực sự / người tự nhiên đối với người dùng không phải là người tự nhiên theo các tiêu chuẩn quốc tế như của Tổ chức Hành động tài chính (Financial Action Task Force , FATF) .
Lớp thứ hai bao gồm hệ thống dựa trên rủi ro để đảm bảo thực hiện thêm các biện pháp thẩm định khách hàng. Vì vậy, chúng tôi sàng lọc người dùng (bao gồm cả chủ sở hữu thực sự) trong các danh sách trừng phạt được công bố trên Công báo Chính phủ Đặc khu Hành chính Hồng Kông, danh sách trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Hải ngoại Hoa Kỳ ( OFAC ) và danh sách trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng như các danh sách trừng phạt của chính phủ khác. Chúng tôi cũng có thể sàng lọc trong các danh sách khác theo quyết định của mình để bảo vệ danh tiếng và người dùng của chúng tôi.
Lớp thứ ba bao gồm việc giám sát liên tục các hoạt động đáng ngờ. Nếu hệ thống của chúng tôi nghi ngờ hoặc có lý do để nghi ngờ có hoạt động giao dịch đáng ngờ, chúng tôi sẽ gửi báo cáo hoạt động giao dịch đáng ngờ đến cơ quan quản lý địa phương. Thông thường, giao dịch đáng ngờ không phù hợp với hoạt động kinh doanh hoặc cá nhân hợp pháp đã biết của người dùng.
Trên đây là các thành phần chính của hệ thống tuân thủ của chúng tôi. Tuy nhiên, mắt xích quan trọng nhất của các hệ thống kiểm soát rủi ro đa lớp này là đội ngũ lãnh đạo và nhân viên của chúng tôi, bao gồm các nhân viên chống rửa tiền / kiểm soát rủi ro thực hiện đào tạo, giám sát và xây dựng văn hóa tuân thủ tốt.
5. Rủi ro và công bố cụ thể Giao dịch tài sản kỹ thuật số được coi là có rủi ro cao. Tài sản kỹ thuật số không được hỗ trợ bởi bất kỳ chính phủ hoặc ngân hàng trung ương nào. Rủi ro mất mát khi giao dịch hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số có thể rất lớn. Bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng liệu tương tác, nắm giữ hoặc giao dịch tài sản kỹ thuật số có phù hợp với tình hình tài chính của bạn hay không.
5.1 Rủi ro tỷ giá hối đoái: Bạn đồng ý và hiểu rằng bất kỳ khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng nào bạn thực hiện bằng tiền tệ địa phương đều sẽ trải qua quy trình chuyển đổi ngoại tệ tiêu chuẩn. Trong một số trường hợp, quy trình chuyển đổi ngoại tệ này có thể gặp lỗi hệ thống và sự cố bất ngờ. Nếu xảy ra các lỗi và / sự cố hệ thống như vậy (theo quyết định của chúng tôi), bạn có thể nhận được số dư USD hoặc USDT có thể khác với số dư tiền tệ địa phương của bạn khi bắt đầu giao dịch thanh toán. Điều này có thể dẫn đến rủi ro mất mát, và bạn đồng ý rằng bạn sẽ chịu mọi chi phí liên quan đến rủi ro tỷ giá hối đoái do các lỗi và / hoặc sự cố hệ thống như vậy gây ra.
5.2 Cảnh báo rủi ro về mã thông báo thanh toán kỹ thuật số
Nếu bạn là khách hàng của nhà cung cấp dịch vụ mã thông báo thanh toán kỹ thuật số (Digital Payment Tokens , DPT) , Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (Monetary Authority of Singapore , MAS) yêu cầu chúng tôi cung cấp cảnh báo rủi ro này cho bạn. MAS quy định rằng, khi bạn:
(a) thanh toán hoặc chuyển tiền hoặc DPT cho nhà cung cấp dịch vụ DPT của bạn;
(b) ký kết thỏa thuận mua hoặc bán DPT với bên thứ ba theo sự thuyết phục của nhà cung cấp dịch vụ DPT của bạn;
(c) ký kết thỏa thuận truyền DPT với bên thứ ba theo sắp xếp của nhà cung cấp dịch vụ DPT của bạn;
(d) thanh toán bất kỳ khoản tiền hoặc DPT nào cho bên thứ ba để truyền DPT theo sắp xếp của nhà cung cấp dịch vụ DPT của bạn; hoặc
(e) chuyển bất kỳ công cụ mã thông báo thanh toán kỹ thuật số nào cho nhà cung cấp dịch vụ DPT của bạn.
Bạn nên lưu ý những điều sau:
(i) Nhà cung cấp dịch vụ DPT của bạn được MAS miễn trừ khỏi việc phải có giấy phép cung cấp dịch vụ DPT . Xin lưu ý rằng nếu nhà cung cấp dịch vụ DPT của bạn hoặc bên thứ ba bị phá sản, bạn có thể không thể thu hồi tất cả số tiền hoặc DPT mà bạn đã thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ DPT hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác nêu trên.
(ii) Bạn không nên giao dịch DPT này nếu bạn không quen thuộc với DPT này. Điều này bao gồm cách DPT được tạo ra, cũng như cách DPT mà bạn dự định giao dịch được chuyển giao hoặc lưu giữ bởi nhà cung cấp dịch vụ DPT của bạn.
(iii) Bạn nên lưu ý rằng giá trị của DPT có thể biến động mạnh. Bạn chỉ nên mua{' '} DPT nếu bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro mất toàn bộ số tiền bạn đầu tư vào loại mã thông báo này.
(iv) Bạn nên biết rằng nhà cung cấp dịch vụ DPT của bạn, như một phần trong giấy phép cung cấp dịch vụ DPT của mình, có thể cung cấp các dịch vụ liên quan đến DPT được quảng cáo là có giá trị ổn định (thường được gọi là “ stablecoin ” ).
5.3 Công bố về việc duy trì tài khoản ký gửi tiền pháp định và mã thông báo thanh toán kỹ thuật số (chỉ áp dụng cho người dùng BitradeX SG Pte. Ltd. )
MAS yêu cầu chúng tôi công bố cho bạn cách thức duy trì tài khoản ký gửi tiền pháp định và DPT của bạn tại BitradeX . Tiền pháp định của người dùng Singapore tại BitradeX sẽ được gửi trực tiếp vào và được ký gửi theo dạng tín thác tại một hoặc nhiều tài khoản ký gửi độc lập thuộc các tổ chức ngân hàng bên thứ ba được đăng ký và cấp phép chính thức theo Điều khoản dịch vụ của các tổ chức ngân hàng, vì lợi ích của người dùng Singapore tại BitradeX . DPT của người dùng Singapore tại BitradeX được ký gửi vì lợi ích của người dùng Singapore tại BitradeX trong các hệ thống ví nóng và ví lạnh an toàn và riêng biệt của các bên liên kết tại Singapore của BitradeX theo thỏa thuận bảo vệ, trong đó không quá 5% {' '}DPT được lưu trữ trong ví nóng, theo thỏa thuận bảo vệ, Singapore của BitradeX giám sát và kiểm soát chặt chẽ các hệ thống ví nóng và ví lạnh.
Trừ khi bạn ủy quyền và chỉ định rõ ràng, BitradeX Singapore sẽ không thực hiện bất kỳ thao tác nào đối với tiền pháp định và DPT của bạn. Nếu BitradeX Singapore phá sản, theo luật hiện hành và thông lệ, tiền pháp định và DPT của bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi các khoản nợ của BitradeX Singapore.
6. Phí
6.1 Phí giao dịch: Phí giao dịch của bạn được xác định bởi khối lượng giao dịch trong 30 ngày qua của bạn. Tất cả khối lượng giao dịch đều được chuyển đổi sang USD theo tỷ giá hối đoái của tài sản kỹ thuật số tại thời điểm giao dịch. Các giao dịch trên thị trường không phải USD cũng sẽ được chuyển đổi. Khối lượng giao dịch 30 ngày của bạn được tính mỗi ngày lúc 00:00 (UTC+8) .
Tất cả phí sẽ được thu bằng tài sản bạn mua. Ví dụ, nếu bạn mua BTC/USD , phí sẽ được thu bằng BTC . Hoa hồng được trả bằng tài sản bạn bán. Ví dụ, nếu bạn mua BTC/USD , hoa hồng sẽ được trả bằng USD.
6.2 Phí và khoản thu bổ sung: BitradeX cung cấp nhiều kênh nạp và rút tiền. Thông tin về phí nạp và rút có thể được xem.
Nếu bạn chọn BitradeX làm nhà cung cấp bên thứ ba, phí sẽ được thu đối với giao dịch thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ (chỉ Visa ).
6.3 Định giá theo quốc gia / khu vực: Định giá theo quốc gia / khu vực có thể khác nhau tùy thuộc vào nơi cư trú hoặc vị trí của người dùng.
7. Thông tin liên hệ Nếu bạn có câu hỏi về các biện pháp kiểm soát thẩm định khách hàng của chúng tôi hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với đại diện dịch vụ khách hàng 24/7 của chúng tôi qua trò chuyện trực tuyến tại trung tâm trợ giúp hoặc qua email.
8. Phiên bản Công bố rủi ro và Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm “ này ” có thể được công bố bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Nếu có bất kỳ khác biệt nào, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên.