KYC Hàng đầu (Hiểu Khách Hàng Của Bạn)
Quy trình thẩm định toàn diện cho phép BitradeX sàng lọc, nhận diện và xác minh tất cả khách hàng trước khi cấp quyền giao dịch.
Niềm tin & Tuân thủ
BitradeXTuân thủ là trên hết
BitradeX là một sàn giao dịch tiền điện tử được cấp phép và quản lý, cam kết phục vụ khách hàng dựa trên nguyên tắc liêm chính và tuân thủ nghiêm ngặt các luật và quy định của các khu vực và thẩm quyền tài phán mà chúng tôi hoạt động.
Khách hàng là trên hết
Là một Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ (MSB) đã đăng ký, BitradeX tích cực duy trì các chính sách và biện pháp kiểm soát Chống rửa tiền (AML) nghiêm ngặt để đáp ứng các yêu cầu tuân thủ Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA). Chương trình tuân thủ đẳng cấp thế giới của chúng tôi theo dõi, phát hiện và ngăn chặn các hoạt động gian lận thông qua các quy trình nghiêm ngặt, mang lại cho khách hàng trải nghiệm giới thiệu an toàn.
Giám sát và Kiểm tra Giao dịch
Sử dụng phương pháp dựa trên rủi ro để giám sát liên tục dữ liệu và hoạt động giao dịch nhằm phát hiện và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp và gian lận trên nền tảng của chúng tôi.
Quản trị và Trách nhiệm giải trình mạnh mẽ
Là một thực thể kinh doanh có trụ sở tại Hoa Kỳ, việc đảm bảo tuân thủ đầy đủ mọi luật và quy định hiện hành là yếu tố then chốt trong mọi quyết định của chúng tôi, từ ban lãnh đạo cấp cao nội bộ, nhóm tuân thủ và rủi ro cho đến hội đồng quản trị độc lập.
KYC Hàng đầu
Quy trình thẩm định toàn diện cho phép BitradeX sàng lọc, nhận diện và xác minh tất cả khách hàng trước khi cấp quyền giao dịch.
Kiểm soát Hiểu Khách Hàng Của Bạn (KYC)
BitradeX duy trì các kiểm soát sàng lọc KYC tương đương với các tổ chức tài chính hàng đầu của quốc gia. Là một phần của Chương trình Nhận dạng Khách hàng (CIP), chúng tôi tiến hành thẩm định tăng cường đối với khách hàng dựa trên phương pháp luận xếp hạng rủi ro và xem xét.
Sàng lọc Lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ
BitradeX tuân thủ tất cả các luật trừng phạt của Hoa Kỳ, sử dụng công nghệ và phân tích đầu cuối để sàng lọc dữ liệu KYC với các danh sách theo dõi lệnh trừng phạt toàn cầu và địa phương, đồng thời tiến hành sàng lọc truyền thông tiêu cực và Các cá nhân bị phơi bày chính trị (PEP).
Kiểm soát Hiểu Doanh Nghiệp Của Bạn (KYB)
Xác minh doanh nghiệp là một phần quan trọng trong quy trình giới thiệu của tổ chức chúng tôi. Các kiểm soát KYB của chúng tôi đảm bảo rằng tất cả khách hàng tổ chức và cá nhân kinh doanh với BitradeX đều được sàng lọc kỹ lưỡng để bảo vệ khách hàng của chúng tôi và ngăn chặn gian lận.
Giám sát và Kiểm tra Giao dịch
Sử dụng phương pháp dựa trên rủi ro để giám sát liên tục dữ liệu và hoạt động giao dịch nhằm phát hiện và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp và gian lận trên nền tảng của chúng tôi.
Hệ thống Giám sát Giao dịch
Để cung cấp bảo vệ bổ sung, giám sát thời gian thực được thực hiện trong suốt vòng đời của tài khoản khách hàng. BitradeX sử dụng các giải pháp giám sát giao dịch và blockchain hàng đầu ngành để quản lý rủi ro giao dịch và người dùng một cách hiệu quả.
Công cụ Chống rửa tiền (AML)
BitradeX tích hợp các giải pháp công nghệ AML hàng đầu để phát hiện và ngăn chặn các hoạt động đáng ngờ. Bằng cách triển khai cả thủ công và trí tuệ nhân tạo, phương pháp kép của chúng tôi giúp đảm bảo mức độ tuân thủ AML cao nhất.
Chống tội phạm tài chính
Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của chúng tôi hợp tác với các công ty phân tích blockchain hàng đầu để phát hiện gian lận và các hoạt động bất hợp pháp. Ngoài ra, chúng tôi hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan chính phủ địa phương để điều tra các hoạt động liên quan đến tiền điện tử và tội phạm tiềm ẩn.
Quản trị và Trách nhiệm giải trình mạnh mẽ
Là một thực thể kinh doanh có trụ sở tại Hoa Kỳ, việc đảm bảo tuân thủ đầy đủ mọi luật và quy định hiện hành là yếu tố then chốt trong mọi quyết định của chúng tôi, từ ban lãnh đạo cấp cao nội bộ, nhóm tuân thủ và rủi ro cho đến hội đồng quản trị độc lập.
Kiểm toán và Xem xét toàn diện
Chương trình BSA/AML của chúng tôi trải qua các đánh giá định kỳ chính thức bởi các đối tác ngân hàng, cơ quan quản lý và thanh tra tiểu bang Hoa Kỳ, cũng như các kiểm toán viên độc lập được chứng nhận. Ngoài ra, chúng tôi thực hiện đánh giá rủi ro nội bộ và đảm bảo chất lượng theo chức năng, và tiến hành đánh giá kiểm soát chất lượng liên tục đối với các quy trình chính.
Tuân thủ là trên hết
Hội đồng quản trị của chúng tôi cam kết duy trì một chương trình và tư thế tuân thủ mạnh mẽ. Các chính sách doanh nghiệp BSA/AML và các vai trò BSA/AML chính của chúng tôi phải được Hội đồng quản trị phê duyệt, và các giám đốc thường xuyên được thông báo về các sáng kiến và hoạt động của chương trình tuân thủ.
Đội ngũ Lãnh đạo cấp cao tham gia tích cực
Đội ngũ lãnh đạo cấp cao của BitradeX tích cực tham gia vào Ủy ban Rủi ro BSA/AML của chúng tôi, ủy ban này họp hàng tháng. Ủy ban Rủi ro xem xét và phê duyệt một số chính sách nội bộ, tư vấn về các tác động quy trình và tổ chức, đồng thời xử lý các vấn đề cần báo cáo và giám sát quản lý.
Đào tạo và Nhận thức
Để đảm bảo tuân thủ tổ chức, mọi nhân viên BitradeX phải tuân thủ các tiêu chuẩn tuân thủ và đạo đức nghiêm ngặt.
Đào tạo Tuân thủ BSA/AML
Nhân viên phải nhận và hoàn thành đào tạo tuân thủ BSA/AML và lệnh trừng phạt với tư cách là nhân viên mới trong quá trình giới thiệu, và hàng năm sau đó. Các bộ phận tuân thủ và các chức năng hỗ trợ cụ thể (như vận hành giới thiệu) cũng cần hoàn thành đào tạo dựa trên vai trò.
Đạo đức và Liêm chính của Nhân viên
Để duy trì các tiêu chuẩn tuân thủ toàn cầu cao nhất, tất cả nhân viên BitradeX phải tuân thủ Bộ quy tắc Ứng xử Kinh doanh và Đạo đức, Chính sách Giao dịch Nội gián và Chính sách Chống tham nhũng của BitradeX.
Chính sách Người tố giác
BitradeX khuyến khích và mong đợi nhân viên báo cáo các hoạt động vi phạm bất kỳ luật quốc gia, liên bang, tiểu bang hoặc địa phương nào. Một kênh bảo mật do một công ty độc lập quản lý cho phép nhân viên đặt câu hỏi, bày tỏ lo ngại và đưa ra đề xuất mà không sợ bị trả thù.
Đối tác và Công nghệ đẳng cấp thế giới
Chương trình tuân thủ BSA/AML toàn diện của chúng tôi tận dụng công nghệ đẳng cấp thế giới trên nhiều lĩnh vực để duy trì trải nghiệm khách hàng đầu cuối an toàn.
Hiểu Khách Hàng Của Bạn (KYC)
Lệnh trừng phạt, PEP và Truyền thông tiêu cực
Giám sát Giao dịch và Quản lý Trường hợp
Giám sát Blockchain
Liên minh Quy tắc Du lịch
Giám sát Giao dịch và Gian lận
Đánh giá Tư thế Tuân thủ
Cam kết và tuyên bố từ người đứng đầu Pháp lý, Tuân thủ và Chống rửa tiền.
"BitradeX cam kết duy trì một chương trình tuân thủ hạng nhất nhằm phát hiện, ngăn chặn và ngăn chặn mọi tội phạm tài chính. Chương trình này rất cần thiết để bảo vệ khách hàng, công ty và hệ thống tài chính toàn cầu và Hoa Kỳ rộng lớn hơn của chúng tôi."
Liêm chính, minh bạch và hành vi đạo đức không chỉ là nền tảng của chương trình tuân thủ BSA mà còn là tiêu chuẩn mà mọi nhân viên BitradeX phải tuân thủ. Chúng tôi cùng nhau và cá nhân cam kết cải tiến liên tục để phát hiện và đối phó với các mối đe dọa mới nổi và không ngừng phát triển.
Chúng tôi cố gắng tạo ra một môi trường an toàn để bảo vệ lợi ích của khách hàng và duy trì nền tảng giao dịch an toàn. Chúng tôi nhận thức được rằng việc khách hàng có thể tham gia vào nền kinh tế tiền điện tử một cách dễ dàng và yên tâm là vô cùng quan trọng.
