การเปิดเผยความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิด

การเปิดเผยความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิดนี้ควรอ่านร่วมกับ   BitradeX เงื่อนไขการให้บริการ （ " เงื่อนไขการให้บริการ ") ยกเว้นว่าจะมีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้ คำนิยามทั้งหมดที่ใช้จะมีความหมายเดียวกับที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ โดยสรุป เราต้องการให้คุณเข้าใจถึงความเสี่ยงสำคัญและประเด็นด้านกฎระเบียบเมื่อทำการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม BitradeX ของเรา

1. วัตถุประสงค์   เพื่อรักษาแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่แข็งแกร่งและปฏิบัติตามกฎระเบียบ เราได้สร้างและใช้ระบบต่อต้านการฟอกเงิน ต่อต้านการระดมทุนเพื่อการก่อการร้าย และมาตรการคว่ำบาตรทางการค้าและเศรษฐกิจ ( “ ต่อต้านการฟอกเงิน / ต่อต้านการระดมทุนเพื่อการก่อการร้าย / ระบบคว่ำบาตร ” หรือ “ ระบบ ” ) เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมกิจกรรมทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายและโปร่งใส และรักษาชื่อเสียงที่ดีในหมู่ผู้ใช้ หน่วยงานกำกับดูแล และอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล

2. รูปแบบธุรกิจ   BitradeX เป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือตลาดซื้อขายระดับโลก ซึ่งผู้ซื้อขายทำหน้าที่เป็นผู้ซื้อและผู้ขาย โดยทั่วไปเรียกว่า Market Maker และ Market Taker โดยทั่วไป บริการของเราช่วยจับคู่ผู้ใช้กับผู้ใช้อื่น แต่ในกรณีที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ บริษัทในเครือของ BitradeX อาจเป็นคู่สัญญาในการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม BitradeX ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการของเราได้ผ่านแพลตฟอร์ม BitradeX ที่ดำเนินการโดย BitradeX

การเปิดเผยความเสี่ยง: การซื้อขายมีความเสี่ยง ความเสี่ยงจากการสูญเสียจากการซื้อขายหรือการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลอาจมีขนาดใหญ่มาก ดังนั้น คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการซื้อขายเหมาะสมกับสถานะทางการเงินของคุณหรือไม่

3. สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ   เราเข้าใจว่าหน่วยงานกำกับดูแลมีแนวทางที่หลากหลายเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับของสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงการที่หน่วยงานบางแห่งจัดประเภทสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นสกุลเงินเสมือนที่แลกเปลี่ยนได้ (FinCEN ของสหรัฐฯ) หรือสินค้าเสมือน (ฮ่องกง) ในฐานะแพลตฟอร์มซื้อขาย เราเชื่อว่าสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมดที่ให้บริการบนแพลตฟอร์ม BitradeX เป็นสินทรัพย์ทางเลือกรูปแบบใหม่ที่มีนวัตกรรม ดังนั้นสินทรัพย์ดิจิทัลจึงไม่ควรเรียกว่าเงินหรือสกุลเงิน

การเปิดเผยความเสี่ยง: สินทรัพย์ดิจิทัลไม่ใช่เงินหรือสกุลเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย สินทรัพย์ดิจิทัลไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลหรือธนาคารกลางใดๆ เราอาจมีมุมมองของเราเองเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐบาลต่างๆ แต่เราจะปฏิบัติตามกฎระเบียบของประเทศที่เราดำเนินงานอย่างเต็มที่ เราหารือกับหน่วยงานกำกับดูแลและคู่ค้าเป็นประจำเกี่ยวกับวิธีการกำกับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ BitradeX ไม่รับลูกค้าบางราย เราอาจไม่ให้บริการทั้งหมดในทุกตลาดและเขตอำนาจศาล และอาจจำกัดหรือห้ามการใช้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนในพื้นที่ที่ถูกจำกัด ซึ่งปัจจุบันรวมถึงอัฟกานิสถาน แอลจีเรีย บังกลาเทศ โบลิเวีย แคนาดา คิวบา เอลซัลวาดอร์ ฝรั่งเศสและดินแดนทางทะเล ฮ่องกง อิหร่าน อินเดีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย เนปาล ไนจีเรีย เกาหลีเหนือ ซีเรีย ไครเมีย โดเนตสก์ และลูฮันสก์ของยูเครน สหรัฐอเมริกา (รวมถึงปวยร์โตริโก อเมริกันซามัว กวม หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา และหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐฯ) และอุซเบกิสถาน BitradeX อาจจำกัดบริการในเขตอำนาจศาลอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ออสเตรเลีย (เฉพาะบริการที่เกี่ยวข้องกับอนุพันธ์และแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์) บาฮามาส (เฉพาะผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้ารายย่อย) บราซิล (เฉพาะบริการอนุพันธ์และ C2C ) เอริเทรีย (เฉพาะบริการ C2C ) รัสเซีย (เฉพาะบริการชำระเงินสกุลเงินเฟียต) สิงคโปร์ (ปัจจุบันรองรับการลงทะเบียนกระดานแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ การฝาก การถอน และการซื้อขาย แต่ไม่รองรับอนุพันธ์ ) เกาหลีใต้ (เฉพาะบริการอนุพันธ์และ C2C ) สหราชอาณาจักร (เฉพาะบริการอนุพันธ์ กระดานแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ และ C2C )

เราร่วมมือกับรัฐบาล เคารพกฎระเบียบ และปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ ในฐานะพลเมืององค์กรที่ดี หน่วยงานบังคับใช้อาจขอข้อมูลจากเรา และหากกฎหมายอนุญาต เราจะช่วยเหลือในการสอบสวนเพื่อติดตามและหยุดกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งหมายความว่า BitradeX มีไว้สำหรับลูกค้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น เราหวังว่าจะได้ให้บริการคุณ และเราขอให้คุณปฏิบัติตามกฎหมายบนแพลตฟอร์ม BitradeX ของเรา

4. ระบบต่อต้านการฟอกเงิน / ต่อต้านการระดมทุนเพื่อการก่อการร้ายของเรา   ผ่านระบบควบคุมหลายชั้นที่อิงความเสี่ยง เราออกแบบระบบของเราเพื่อป้องกันการฟอกเงินและการระดมทุนเพื่อการก่อการร้ายอย่างมีเหตุผม

ชั้นแรกรวมถึงขั้นตอนการระบุตัวตนผู้ใช้อย่างเข้มงวด รวมถึงการตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล นอกจากการขอเอกสารระบุตัวตนแล้ว เรายังขอข้อมูลเจ้าของผลประโยชน์/บุคคลธรรมดาของนิติบุคคลตามมาตรฐานสากล เช่น คณะกรรมการกำกับการดำเนินการด้านการเงิน (Financial Action Task Force (Financial Action Task Force ， FATF) สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ใช่บุคคลธรรมดา

ชั้นที่สองรวมถึงระบบอิงความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการตรวจสอบลูกค้าอย่างละเอียดเพิ่มเติม เพื่อจุดประสงค์นี้ เราคัดกรองผู้ใช้ (รวมถึงเจ้าของผลประโยชน์) กับรายชื่อที่ประกาศโดยรัฐบาลฮ่องกง สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของสหรัฐฯ (OFAC) และรายชื่อคว่ำบาตรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ รวมถึงรายชื่อคว่ำบาตรของรัฐบาลอื่นๆ เราอาจคัดกรองกับรายชื่ออื่นๆ ตามดุลยพินิจเพื่อปกป้องชื่อเสียงและผู้ใช้ของเรา

ชั้นที่สามรวมถึงการติดตามกิจกรรมที่น่าสงสัยอย่างต่อเนื่อง หากระบบของเราสงสัยหรือมีเหตุผลให้เชื่อว่ามีกิจกรรมการซื้อขายที่น่าสงสัย เราจะส่งรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยต่อหน่วยงานกำกับดูแลท้องถิ่น โดยทั่วไป ธุรกรรมที่น่าสงสัยจะไม่สอดคล้องกับกิจกรรมทางธุรกิจหรือส่วนบุคคลที่รู้จักของผู้ใช้

สิ่งข้างต้นเป็นส่วนประกอบหลักของระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรา อย่างไรก็ตาม ส่วนสำคัญที่สุดของระบบควบคุมความเสี่ยงหลายชั้นเหล่านี้คือทีมผู้นำและพนักงานของเรา รวมถึงเจ้าหน้าที่ต่อต้านการฟอกเงิน/ควบคุมความเสี่ยงที่ได้รับการฝึกอบรม กำกับดูแล และสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ดี

5. ความเสี่ยงและการเปิดเผยเฉพาะ   การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลถือว่ามีความเสี่ยงสูง สินทรัพย์ดิจิทัลไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลหรือธนาคารกลางใดๆ ความเสี่ยงจากการสูญเสียจากการซื้อขายหรือการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลอาจมีขนาดใหญ่มาก คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการโต้ตอบ การถือครอง หรือการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเหมาะสมกับสถานะทางการเงินของคุณหรือไม่

5.1 ความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน: คุณยินยอมและเข้าใจว่าการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณจะผ่านกระบวนการแปลงสกุลเงินมาตรฐาน ในบางกรณี กระบวนการแปลงสกุลเงินนี้อาจเกิดข้อผิดพลาดของระบบและความล้มเหลวที่ไม่คาดคิด หากเกิดข้อผิดพลาดและ/หรือความล้มเหลวของระบบดังกล่าว (ตามดุลยพินิจของเรา) คุณอาจได้รับยอดคงเหลือเป็นดอลลาร์สหรัฐหรือ USDT ซึ่งอาจแตกต่างจากยอดคงเหลือในสกุลเงินท้องถิ่นเมื่อเริ่มต้นธุรกรรม ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสี่ยงจากการสูญเส่ง และคุณยินยอมรับความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินที่เกิดจากข้อผิดพลาดและ/หรือความล้มเหลวของระบบดังกล่าวทั้งหมด

5.2 คำเตือนความเสี่ยงเกี่ยวกับโทเค็นการชำระเงินดิจิทัล

หากคุณเป็นลูกค้าของผู้ให้บริการโทเค็นการชำระเงินดิจิทัล (Digital Payment Tokens ， DPT) ธนาคารแห่งสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore ， MAS) กำหนดให้เราต้องแจ้งคำเตือนความเสี่ยงนี้แก่คุณ MAS กำหนดว่า เมื่อคุณ：

(a) ชำระเงินหรือโอนเงินหรือ DPT ให้แก่ผู้ให้บริการ DPT ของคุณ；

(b) ทำสัญญาซื้อขาย DPT กับบุคคลที่สามภายใต้การชักชวนของผู้ให้บริการ DPT ของคุณ；

(c) ทำสัญญาโอน DPT กับบุคคลที่สามตามการจัดการของผู้ให้บริการ DPT ของคุณ；

(d) ชำระเงินหรือโอน DPT ให้แก่บุคคลที่สามตามการจัดการของผู้ให้บริการ DPT ของคุณเพื่อโอน DPT ； หรือ

(e) โอนเครื่องมือโทเค็นการชำระเงินดิจิทัลให้แก่ผู้ให้บริการ DPT ของคุณ

คุณควรทราบสิ่งต่อไปนี้：

(i) ผู้ให้บริการ DPT ของคุณได้รับการยกเว้นจาก MAS ไม่ต้องขอใบอนุญาตให้บริการ DPT โปรดทราบว่าหากผู้ให้บริการ DPT หรือบุคคลที่สามล้มละลาย คุณอาจไม่สามารถเรียกร้องเงินหรือ DPT ที่คุณชำระให้แก่ผู้ให้บริการ DPT หรือบุคคลที่สามดังกล่าวคืนได้

(ii) หากคุณไม่คุ้นเคยกับ DPT นี้ คุณไม่ควรซื้อขาย DPT นี้ ซึ่งรวมถึงวิธีการสร้าง DPT และวิธีที่ผู้ให้บริการ DPT ของคุณโอนหรือถือครอง DPT ที่คุณต้องการซื้อขาย

(iii) คุณควรทราบว่ามูลค่าของ DPT อาจผันผวนอย่างมาก คุณควรซื้อ DPT เฉพาะเมื่อคุณพร้อมรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทั้งหมดที่ลงทุนในสินทรัพย์ดังกล่าว

(iv) คุณควรทราบว่าผู้ให้บริการ DPT ของคุณ ในฐานะส่วนหนึ่งของใบอนุญาตให้บริการ DPT อาจให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ DPT ที่โฆษณาว่ามีมูลค่าเสถียร (มักเรียกว่า “ สเตเบิลคอยน์ ” )

5.3 การเปิดเผยเกี่ยวกับการดูแลบัญชีเงินตราเฟียตและโทเค็นการชำระเงินดิจิทัล (เฉพาะผู้ใช้ BitradeX SG Pte. Ltd. )

MAS กำหนดให้เราเปิดเผยต่อคุณเกี่ยวกับวิธีการดูแลบัญชีเงินตราเฟียตและ DPT ของคุณใน BitradeX เงินตราเฟียตของผู้ใช้สิงคโปร์ของ BitradeX จะถูกฝากโดยตรงและถือไว้ในบัญชีกำกับแยกต่างหากของสถาบันการเงินที่จดทะเบียนและได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการหนึ่งแห่งหรือหลายแห่ง ตามเงื่อนไขการให้บริการของสถาบันการเงิน เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้สิงคโปร์ของ BitradeX DPT ของผู้ใช้สิงคโปร์ของ BitradeX จะถูกถือไว้ในกระเป๋าเงินร้อนและกระเป๋าเงินเย็นที่ปลอดภัยและแยกจากกันของบริษัทในเครือของ BitradeX สิงคโปร์ เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้สิงคโปร์ของ BitradeX ตามข้อตกลงการคุ้มครอง โดย DPT ที่เก็บในกระเป๋าเงินร้อนไม่เกิน 5% และ BitradeX สิงคโปร์ควบคุมดูแลระบบกระเป๋าเงินร้อนและเย็นอย่างเข้มงวด

หากคุณไม่ได้ให้การอนุญาตและคำสั่งอย่างชัดแจ้ง BitradeX สิงคโปร์จะไม่ดำเนินการใดๆ กับเงินตราเฟียตและ DPT ของคุณ หาก BitradeX สิงคโปร์ล้มละลาย เงินตราเฟียตและ DPT ของคุณจะไม่ตกอยู่ภายใต้การเรียกร้องของเจ้าหนี้ของ BitradeX สิงคโปร์ตามกฎหมายและแนวปฏิบัติที่มีอยู่

6. ค่าธรรมเนียม

6.1 ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย: ค่าธรรมเนียมการซื้อขายของคุณขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขาย 30 วันที่ผ่านมาของคุณ ปริมาณการซื้อขายทั้งหมดจะถูกแปลงเป็นดอลลาร์สหรัฐโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์ดิจิทัลในขณะที่ทำการซื้อขาย การซื้อขายในตลาดที่ไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐจะถูกแปลงเช่นกัน ปริมาณการซื้อขาย 30 วันของคุณจะคำนวณทุกวันเวลา 00:00 (UTC+8)

ค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะเรียกเก็บในสินทรัพย์ที่คุณซื้อ เช่น หากคุณซื้อ BTC/USD ค่าธรรมเนียมจะเรียกเก็บใน BTC ค่าคอมมิชชั่นจะจ่ายในสินทรัพย์ที่คุณขาย เช่น หากคุณซื้อ BTC/USD ค่าคอมมิชชั่นจะจ่ายเป็นดอลลาร์สหรัฐ

6.2 ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม: BitradeX มีช่องทางการฝากและถอนหลายช่องทาง ข้อมูลค่าธรรมเนียมการฝากและถอนสามารถดูได้

หากคุณเลือก BitradeX เป็นผู้ให้บริการบุคคลที่สาม จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับธุรกรรมบัตรเครดิต/เดบิต (เฉพาะ Visa )

6.3 การกำหนดราคาเฉพาะประเทศ / ภูมิภาค: การกำหนดราคาเฉพาะประเทศ / ภูมิภาคอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับถิ่นที่อยู่หรือตำแหน่งของผู้ใช้

7. ช่องทางการติดต่อ   หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการควบคุมการตรวจสอบลูกค้าอย่างละเอียดของเราหรือต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อตัวแทนบริการลูกค้า 24/7 ของเราได้ทางแชทออนไลน์หรืออีเมลผ่านศูนย์ช่วยเหลือ

8. เวอร์ชัน   “ การเปิดเผยความเสี่ยงและข้อจำกัดความรับผิด ” นี้อาจเผยแพร่ในหลายภาษา หากมีข้อแตกต่างกัน ให้ยึดตามฉบับภาษาอังกฤษ