KYC ระดับบนสุด (รู้จักลูกค้าของคุณ)
กระบวนการตรวจสอบสถานะภาพอย่างครอบคลุมทำให้ BitradeX สามารถคัดกรอง ระบุตัวตน และยืนยันลูกค้าทั้งหมดก่อนที่จะให้สิทธิ์ในการซื้อขาย
ความไว้วางใจและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
BitradeXการปฏิบัติตามข้อกำหนดมาก่อน
BitradeX เป็นตลาดแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีใบอนุญาตและได้รับการควบคุม มุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของภูมิภาคและเขตอำนาจศาลที่เราดำเนินงานอย่างเคร่งครัด
ลูกค้ามาก่อน
ในฐานะธุรกิจบริการเงิน (MSB) ที่จดทะเบียน BitradeX ได้รักษานโยบายและมาตรการควบคุมการป้องกันการฟอกเงิน (AML) อย่างเข้มงวดเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความลับของธนาคาร (BSA) โปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดระดับโลกของเราติดตาม ตรวจจับ และป้องกันกิจกรรมทุจริตผ่านขั้นตอนที่เข้มงวด มอบประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่ปลอดภัยให้กับลูกค้า
การตรวจสอบและทดสอบธุรกรรม
การตรวจสอบข้อมูลและกิจกรรมการทำธุรกรรมอย่างต่อเนื่องโดยใช้แนวทางตามความเสี่ยงเพื่อตรวจจับและป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและทุจริตบนแพลตฟอร์มของเรา
ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบที่แข็งแกร่ง
ในฐานะนิติบุคคลที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา การรับรองว่าเราปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมดอย่างเคร่งครัดเป็นปัจจัยสำคัญในทุกการตัดสินใจของเรา ตั้งแต่ผู้นำระดับสูงภายใน ทีมปฏิบัติตามกฎหมายและความเสี่ยง ไปจนถึงคณะกรรมการอิสระ
KYC ระดับบนสุด
กระบวนการตรวจสอบสถานะภาพอย่างครอบคลุมทำให้ BitradeX สามารถคัดกรอง ระบุตัวตน และยืนยันลูกค้าทั้งหมดก่อนที่จะให้สิทธิ์ในการซื้อขาย
การควบคุมรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC)
BitradeX รักษาการควบคุมการคัดกรอง KYC ในระดับเทียบเท่ากับสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศ โดยเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมระบุตัวตนลูกค้า (CIP) เราดำเนินการตรวจสอบสถานะภาพเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าตามระเบียบวิธีการจัดอันดับความเสี่ยงและการตรวจสอบ
การคัดกรองการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกา
BitradeX ปฏิบัติตามกฎหมายการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกาทั้งหมด โดยใช้เทคโนโลยีและการวิเคราะห์แบบ end-to-end เพื่อคัดกรองข้อมูล KYC กับรายการเฝ้าระวังการคว่ำบาตรทั่วโลกและในท้องถิ่น และดำเนินการคัดกรองข่าวในเชิงลบและบุคคลที่มีการเปิดเผยทางการเมือง (PEP)
การควบคุมรู้จักธุรกิจของคุณ (KYB)
การตรวจสอบธุรกิจเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการเริ่มต้นใช้งานขององค์กร การควบคุม KYB ของเราช่วยให้แน่ใจว่าลูกค้าองค์กรและบุคคลที่ทำธุรกิจกับ BitradeX ทุกรายได้รับการคัดกรองอย่างละเอียดเพื่อปกป้องลูกค้าของเราและป้องกันการทุจริต
การตรวจสอบและทดสอบธุรกรรม
การตรวจสอบข้อมูลและกิจกรรมการทำธุรกรรมอย่างต่อเนื่องโดยใช้แนวทางตามความเสี่ยงเพื่อตรวจจับและป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและทุจริตบนแพลตฟอร์มของเรา
ระบบตรวจสอบธุรกรรม
เพื่อให้การปกป้องเพิ่มเติม มีการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ตลอดวงจรชีวิตของบัญชีลูกค้า BitradeX ใช้โซลูชันการตรวจสอบธุรกรรมและบล็อกเชนชั้นนำของอุตสาหกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านธุรกรรมและผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่องมือป้องกันการฟอกเงิน (AML)
BitradeX รวมโซลูชันเทคโนโลยี AML ชั้นนำเพื่อตรวจจับและป้องกันกิจกรรมที่น่าสงสัย ด้วยการปรับใช้ทั้งแบบแมนนวลและปัญญาประดิษฐ์ แนวทางคู่ของเราช่วยให้มั่นใจถึงระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนด AML สูงสุด
ต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน
หน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) ของเราร่วมมือกับบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนระดับบนสุดเพื่อตรวจจับการทุจริตและกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ เรายังร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานราชการในท้องถิ่นเพื่อสอบสวนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลและอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น
ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบที่แข็งแกร่ง
ในฐานะนิติบุคคลที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา การรับรองว่าเราปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมดอย่างเคร่งครัดเป็นปัจจัยสำคัญในทุกการตัดสินใจของเรา ตั้งแต่ผู้นำระดับสูงภายใน ทีมปฏิบัติตามกฎหมายและความเสี่ยง ไปจนถึงคณะกรรมการอิสระ
การตรวจสอบและทบทวนอย่างครอบคลุม
โปรแกรม BSA/AML ของเราผ่านการตรวจสอบอย่างเป็นทางการเป็นประจำโดยพันธมิตรธนาคาร หน่วยงานกำกับดูแลและผู้ตรวจสอบของรัฐในสหรัฐอเมริกา ตลอดจนผู้สอบบัญชีที่ได้รับใบอนุญาตอิสระ นอกจากนี้ เราดำเนินการประเมินความเสี่ยงภายในและการรับประกันคุณภาพตามหน้าที่ และดำเนินการตรวจสอบควบคุมคุณภาพกระบวนการหลักอย่างต่อเนื่อง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดมาก่อน
คณะกรรมการของเรามุ่งมั่นที่จะรักษาโปรแกรมและท่าทีการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่แข็งแกร่ง นโยบายองค์กร BSA/AML และบทบาทหลักของ BSA/AML ของเราต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ และกรรมการจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความคิดริเริ่มและกิจกรรมของโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างสม่ำเสมอ
ทีมผู้นำระดับสูงที่มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน
ทีมผู้นำระดับสูงของ BitradeX เข้าร่วมในคณะกรรมการความเสี่ยง BSA/AML ของเราอย่างแข็งขัน ซึ่งประชุมทุกเดือน คณะกรรมการความเสี่ยงตรวจสอบและอนุมัตินโยบายภายในบางข้อ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลกระทบต่อกระบวนการและองค์กร และจัดการเรื่องที่ต้องการการรายงานและการกำกับดูแลจากผู้บริหาร
การฝึกอบรมและการรับรู้
เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรปฏิบัติตามข้อกำหนด พนักงาน BitradeX ทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมอย่างเข้มงวด
การฝึกอบรมการปฏิบัติตามข้อกำหนด BSA/AML
พนักงานต้องเข้ารับการฝึกอบรมการปฏิบัติตามข้อกำหนด BSA/AML และการคว่ำบาตรในฐานะพนักงานใหม่ระหว่างกระบวนการเริ่มต้นใช้งาน และหลังจากนั้นทุกปี แผนกปฏิบัติตามข้อกำหนดและหน้าที่สนับสนุนเฉพาะ (เช่น การดำเนินงานขั้นตอนเริ่มต้น) จำเป็นต้องผ่านการฝึกอบรมตามบทบาทด้วย
จริยธรรมและความซื่อสัตย์ของพนักงาน
เพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนดระดับโลกสูงสุด พนักงาน BitradeX ทุกคนต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและการประพฤติทางธุรกิจของ BitradeX นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และนโยบายต่อต้านการทุจริต
นโยบายผู้แจ้งเบาะแส
BitradeX สนับสนุนและคาดหวังให้พนักงานรายงานกิจกรรมที่ละเมิดกฎหมายของชาติ รัฐบาลกลาง รัฐ หรือท้องถิ่นใดๆ ช่องทางลับที่จัดการโดยบริษัทอิสระช่วยให้พนักงานสามารถยกข้อสงสัย ข้อกังวล และข้อเสนอแนะได้โดยไม่ต้องกลัวการถูกตอบโต้
ความร่วมมือและเทคโนโลยีระดับโลก
โปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนด BSA/AML ที่ครอบคลุมของเราใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีระดับโลกในหลากหลายโดเมนเพื่อรักษาประสบการณ์ลูกค้าแบบ end-to-end ที่ปลอดภัย
รู้จักลูกค้าของคุณ (KYC)
การคว่ำบาตร, PEP และสื่อในเชิงลบ
การตรวจสอบธุรกรรมและการจัดการเคส
การตรวจสอบบล็อกเชน
พันธมิตรกฎการเดินทาง
การตรวจสอบธุรกรรมและการทุจริต
การประเมินท่าทีการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ความมุ่งมั่นและแถลงการณ์จากหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย การปฏิบัติตามข้อกำหนด และการป้องกันการฟอกเงิน
"BitradeX มุ่งมั่นที่จะรักษาโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดระดับหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับ ป้องกัน และยับยั้งอาชญากรรมทางการเงินทั้งหมด โปรแกรมนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปกป้องลูกค้า บริษัท และระบบการเงินของสหรัฐอเมริกาและระบบการเงินโลกที่กว้างขึ้น"
ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และพฤติกรรมทางจริยธรรมไม่เพียงแต่เป็นรากฐานของโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนด BSA ของเราเท่านั้น แต่ยังเป็นมาตรฐานที่พนักงาน BitradeX ทุกคนต้องปฏิบัติตาม เรามุ่งมั่นร่วมกันและเป็นรายบุคคลในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจจับและตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใหม่และเปลี่ยนแปลงไป
เราพยายามสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าและรักษาแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ปลอดภัย เราตระหนักดีว่าการที่ลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจคริปโตได้อย่างง่ายดายและมั่นใจนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง
