KYC высшего уровня (Знай своего клиента)
Всесторонние процедуры комплексной проверки позволяют BitradeX проверять, идентифицировать и верифицировать всех клиентов перед предоставлением торговых привилегий.
Доверие и соответствие
BitradeXСоответствие в первую очередь
BitradeX — это лицензированная и регулируемая криптовалютная биржа, стремящаяся обслуживать клиентов добросовестно и строго соблюдать законы и правила регионов и юрисдикций, в которых мы работаем.
Клиент прежде всего
Как зарегистрированное предприятие денежных услуг (MSB), BitradeX активно поддерживает строгую политику и меры контроля по противодействию отмыванию денег (AML) для соблюдения требований Закона о банковской тайне (BSA). Наша программа соответствия мирового уровня отслеживает, выявляет и предотвращает мошеннические действия с помощью строгих процедур, обеспечивая клиентам безопасный процесс регистрации.
Мониторинг и тестирование транзакций
Непрерывный мониторинг транзакций и активности с использованием подхода, основанного на оценке рисков, для выявления и предотвращения незаконной и мошеннической деятельности на нашей платформе.
Сильное управление и подотчетность
Как американская компания, обеспечение полного соблюдения всех применимых законов и нормативных актов является ключевым фактором при принятии любого решения — от внутреннего высшего руководства, команд по комплаенсу и рискам до независимого совета директоров.
KYC высшего уровня
Всесторонние процедуры комплексной проверки позволяют BitradeX проверять, идентифицировать и верифицировать всех клиентов перед предоставлением торговых привилегий.
Контроль «Знай своего клиента» (KYC)
BitradeX поддерживает контроль KYC на уровне ведущих финансовых учреждений страны. В рамках Программы идентификации клиентов (CIP) мы проводим усиленную проверку благонадежности клиентов на основе методологии оценки рисков и проверок.
Скрининг американских санкций
BitradeX соблюдает все американские санкционные законы, используя сквозные технологии и аналитику для проверки данных KYC по глобальным и местным санкционным спискам, а также проводит скрининг негативных новостей и политически значимых лиц (PEP).
Контроль «Знай свой бизнес» (KYB)
Проверка бизнеса — важная часть нашего процесса интеграции институциональных клиентов. Наш контроль KYB гарантирует, что все институциональные клиенты и лица, ведущие бизнес с BitradeX, проходят тщательную проверку для защиты наших клиентов и предотвращения мошенничества.
Мониторинг и тестирование транзакций
Непрерывный мониторинг транзакций и активности с использованием подхода, основанного на оценке рисков, для выявления и предотвращения незаконной и мошеннической деятельности на нашей платформе.
Система мониторинга транзакций
Для обеспечения дополнительной защиты мониторинг в реальном времени осуществляется на протяжении всего жизненного цикла клиентского аккаунта. BitradeX использует передовые отраслевые решения для мониторинга транзакций и блокчейна, чтобы эффективно управлять транзакционными и пользовательскими рисками.
Инструменты противодействия отмыванию денег (AML)
BitradeX интегрирует передовые технологические решения AML для выявления и предотвращения подозрительной активности. Используя ручные методы и искусственный интеллект, наш двойной подход помогает обеспечить высочайший уровень соответствия AML.
Борьба с финансовыми преступлениями
Наш отдел финансовой разведки (FIU) сотрудничает с ведущими аналитическими компаниями блокчейна для выявления мошенничества и незаконной деятельности. Кроме того, мы сотрудничаем с местными правоохранительными органами и государственными учреждениями для расследования деятельности, связанной с криптовалютами, и потенциальных преступлений.
Сильное управление и подотчетность
Как американская компания, обеспечение полного соблюдения всех применимых законов и нормативных актов является ключевым фактором при принятии любого решения — от внутреннего высшего руководства, команд по комплаенсу и рискам до независимого совета директоров.
Всеобъемлющий аудит и проверка
Наша программа BSA/AML проходит официальные периодические проверки банков-партнеров, государственных регуляторов и экзаменаторов США, а также независимых сертифицированных аудиторов. Кроме того, мы проводим внутренние оценки рисков и контроля качества по направлениям и осуществляем постоянный контроль качества основных процессов.
Соответствие в первую очередь
Наш Совет директоров привержен поддержанию строгой программы и позиции комплаенса. Наши корпоративные политики BSA/AML и ключевые роли BSA/AML подлежат утверждению Советом директоров, а директорам регулярно предоставляются отчеты о инициативах и деятельности программы комплаенса.
Активно участвующая команда высшего руководства
Команда высшего руководства BitradeX активно участвует в нашем Комитете по рискам BSA/AML, который собирается ежемесячно. Комитет по рискам рассматривает и утверждает некоторые внутренние политики, консультирует по вопросам влияния на процессы и организацию, а также решает вопросы, требующие эскалации и контроля со стороны руководства.
Обучение и осведомленность
Для обеспечения организационного соответствия каждый сотрудник BitradeX должен соблюдать строгие стандарты комплаенса и этики.
Обучение по соответствию BSA/AML
Сотрудники должны пройти обучение по соответствию BSA/AML и санкциям в качестве новых сотрудников в процессе адаптации, а затем ежегодно. Отделам комплаенса и определенным поддерживающим подразделениям (например, операциям по подключению клиентов) также необходимо проходить обучение, ориентированное на их роли.
Этика и добросовестность сотрудников
Для соблюдения самых высоких стандартов глобального комплаенса все сотрудники BitradeX должны соблюдать Кодекс делового поведения и этики BitradeX, Политику в отношении инсайдерской торговли и Политику противодействия коррупции.
Политика информаторов
BitradeX поощряет и ожидает от сотрудников сообщений о деятельности, нарушающей любые национальные, федеральные, государственные или местные законы. Конфиденциальный канал, управляемый независимой компанией, позволяет сотрудникам задавать вопросы, выражать обеспокоенность и вносить предложения без страха возмездия.
Партнерства и технологии мирового уровня
Наша всеобъемлющая программа соответствия BSA/AML использует передовые технологии в нескольких областях для обеспечения безопасного сквозного клиентского опыта.
Знай своего клиента (KYC)
Санкции, PEP и негативные новости
Мониторинг транзакций и управление делами
Мониторинг блокчейна
Альянс «Правила поездок»
Мониторинг транзакций и мошенничества
Оценка позиции комплаенса
Обязательства и заявления руководителей юридического отдела, комплаенса и противодействия отмыванию денег.
«BitradeX привержена поддержанию программы соответствия высшего класса, направленной на выявление, предотвращение и сдерживание любых финансовых преступлений. Эта программа необходима для защиты наших клиентов, компании и более широких финансово-экономических систем США и мира.»
Честность, прозрачность и этичное поведение — это не только краеугольные камни нашей программы соответствия BSA, но и стандарты, которых должен придерживаться каждый сотрудник BitradeX. Мы совместно и индивидуально привержены постоянному совершенствованию для выявления и реагирования на возникающие и развивающиеся угрозы.
Мы стремимся создать безопасную среду для защиты интересов наших клиентов и поддержания безопасной торговой платформы. Мы понимаем, что крайне важно, чтобы клиенты могли легко и уверенно участвовать в криптоэкономике.
