KYC de Nível Superior (Conheça Seu Cliente)
Procedimentos abrangentes de due diligence permitem que a BitradeX faça triagem, identificação e verificação de todos os clientes antes de conceder privilégios de negociação.
Confiança e Conformidade
BitradeXConformidade em Primeiro Lugar
A BitradeX é uma exchange de criptomoedas licenciada e regulamentada, dedicada a servir os clientes com integridade e a aderir estritamente às leis e regulamentos das regiões e jurisdições em que operamos.
Cliente em Primeiro Lugar
Como uma Empresa de Serviços Monetários (MSB) registrada, a BitradeX mantém ativamente políticas e controles rígidos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) para atender aos requisitos de conformidade da Lei do Sigilo Bancário (BSA). Nosso programa de conformidade de classe mundial monitora, detecta e previne atividades fraudulentas por meio de procedimentos rigorosos, proporcionando aos clientes uma experiência de integração segura.
Monitoramento e Teste de Transações
Monitoramento contínuo de dados e atividades de transação usando uma abordagem baseada em risco para detectar e prevenir atividades ilícitas e fraudulentas em nossa plataforma.
Governança Forte e Responsabilização
Como uma entidade comercial sediada nos EUA, garantir nossa total conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis é um fator fundamental em cada decisão que tomamos, desde a liderança sênior interna, equipes de conformidade e risco até o conselho de administração independente.
KYC de Nível Superior
Procedimentos abrangentes de due diligence permitem que a BitradeX faça triagem, identificação e verificação de todos os clientes antes de conceder privilégios de negociação.
Controles Conheça Seu Cliente (KYC)
A BitradeX mantém controles de triagem KYC comparáveis às principais instituições financeiras do país. Como parte do Programa de Identificação de Clientes (CIP), conduzimos due diligence aprimorada nos clientes com base na metodologia de classificação de risco e revisão.
Triagem de Sanções dos EUA
A BitradeX está em conformidade com todas as leis de sanções dos EUA, utilizando tecnologia e análises de ponta a ponta para triagem de dados KYC em relação a listas de observação de sanções globais e locais, e realizando triagem de mídia adversa e Pessoas Expostas Politicamente (PEP).
Controles Conheça Seu Negócio (KYB)
A verificação de negócios é uma parte importante do nosso processo de integração institucional. Nossos controles KYB garantem que todos os clientes institucionais e indivíduos que fazem negócios com a BitradeX sejam minuciosamente verificados para proteger nossos clientes e prevenir fraudes.
Monitoramento e Teste de Transações
Monitoramento contínuo de dados e atividades de transação usando uma abordagem baseada em risco para detectar e prevenir atividades ilícitas e fraudulentas em nossa plataforma.
Sistema de Monitoramento de Transações
Para fornecer proteção adicional, o monitoramento em tempo real é executado durante todo o ciclo de vida da conta do cliente. A BitradeX utiliza soluções líderes do setor de monitoramento de transações e blockchain para gerenciar efetivamente os riscos de transações e usuários.
Ferramentas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML)
A BitradeX integra soluções tecnológicas de AML líderes para detectar e prevenir atividades suspeitas. Ao implantar abordagens manuais e de inteligência artificial, nossa abordagem dupla ajuda a garantir o mais alto nível de conformidade AML.
Combate ao Crime Financeiro
Nossa Unidade de Inteligência Financeira (FIU) faz parceria com empresas de análise de blockchain de primeiro nível para detectar fraudes e atividades ilícitas. Além disso, colaboramos com as autoridades policiais e agências governamentais locais para investigar atividades relacionadas a criptomoedas e crimes potenciais.
Governança Forte e Responsabilização
Como uma entidade comercial sediada nos EUA, garantir nossa total conformidade com todas as leis e regulamentos aplicáveis é um fator fundamental em cada decisão que tomamos, desde a liderança sênior interna, equipes de conformidade e risco até o conselho de administração independente.
Auditoria e Revisão Abrangentes
Nosso programa BSA/AML passa por revisões periódicas formais por parceiros bancários, reguladores e examinadores estaduais dos EUA, bem como por auditores certificados independentes. Além disso, realizamos avaliações internas de risco e garantia de qualidade por função e conduzimos revisões contínuas de controle de qualidade dos processos principais.
Conformidade em Primeiro Lugar
Nosso Conselho de Administração está comprometido em manter um forte programa e postura de conformidade. Nossas políticas corporativas BSA/AML e funções-chave BSA/AML estão sujeitas à aprovação do Conselho, e os diretores são regularmente informados sobre as iniciativas e atividades do programa de conformidade.
Equipe de Liderança Sênior Ativamente Envolvida
A equipe de liderança sênior da BitradeX participa ativamente do nosso Comitê de Risco BSA/AML, que se reúne mensalmente. O Comitê de Risco revisa e aprova certas políticas internas, assessora sobre impactos de processos e organizacionais e lida com questões que exigem escalonamento e supervisão da gestão.
Treinamento e Conscientização
Para garantir a conformidade organizacional, cada funcionário da BitradeX deve aderir a padrões rígidos de conformidade e ética.
Treinamento de Conformidade BSA/AML
Os funcionários devem realizar e concluir o treinamento de conformidade BSA/AML e de sanções como novos contratados durante o processo de integração, e anualmente a partir de então. Os departamentos de conformidade e funções de suporte específicas (como operações de integração) também são obrigados a concluir o treinamento baseado em funções.
Ética e Integridade do Funcionário
Para manter os mais altos padrões de conformidade global, todos os funcionários da BitradeX devem aderir ao Código de Conduta e Ética de Negócios da BitradeX, à Política de Negociação com Informações Privilegiadas e à Política Anticorrupção.
Política de Denúncia
A BitradeX incentiva e espera que os funcionários relatem atividades que violem qualquer lei nacional, federal, estadual ou local. Um canal confidencial gerenciado por uma empresa independente permite que os funcionários levantem questões, preocupações e sugestões sem medo de retaliação.
Parcerias e Tecnologia de Classe Mundial
Nosso programa abrangente de conformidade BSA/AML aproveita tecnologia de classe mundial em vários domínios para manter uma experiência segura de ponta a ponta do cliente.
Conheça Seu Cliente (KYC)
Sanções, PEP e Mídia Adversa
Monitoramento de Transações e Gerenciamento de Casos
Monitoramento de Blockchain
Aliança da Regra de Viagem
Monitoramento de Transações e Fraudes
Avaliação da Postura de Conformidade
Compromissos e declarações dos diretores de Jurídico, Conformidade e Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
"A BitradeX está comprometida em manter um programa de conformidade de primeira classe, projetado para detectar, prevenir e deter quaisquer e todos os crimes financeiros. Este programa é essencial para proteger nossos clientes, a empresa e os sistemas financeiros dos EUA e globais mais amplos."
Integridade, transparância e conduta ética não são apenas as pedras angulares do nosso programa de conformidade BSA, mas também os padrões que cada funcionário da BitradeX deve defender. Estamos coletiva e individualmente comprometidos com a melhoria contínua para detectar e responder a ameaças emergentes e em evolução.
Esforçamo-nos por criar um ambiente seguro para salvaguardar os interesses dos nossos clientes e manter uma plataforma de negociação segura. Reconhecemos que é crucial para os clientes participar facilmente e com confiança na economia cripto.
