Жоғары деңгейдегі KYC (Өз клиентіңді таны)
Кешенді дайындық процедуралары BitradeX-ке сауда құқықтарын бермес бұрын барлық клиенттерді тексеруге, анықтауға және растауға мүмкіндік береді.
Сенім және Сәйкестік
BitradeXСәйкестік бірінші
BitradeX — бұл лицензияланған және реттелетін криптовалюта биржасы, клиенттерге адалдықпен қызмет көрсетуге және біз жұмыс істейтін аймақтар мен юрисдикциялардың заңдары мен ережелерін қатаң сақтауға бағытталған.
Клиент бірінші
Тіркелген Ақша Қызметтері Бизнесі (MSB) ретінде BitradeX Банк Құпиялылығы Туралы Заңының (BSA) сәйкестік талаптарын орындау үшін қатаң Ақша Жылытуға Қарсы (AML) саясаттар мен бақылау шараларын белсімілікпен сақтайды. Біздің әлемдік деңгейдегі сәйкестік бағдарламамыз қатаң рәсімдер арқылы алаяқтық әрекеттерді бақылайды, анықтайды және алдын алады, клиенттерге қауіпсіз қосылу тәжірибесін ұсынады.
Транзакцияларды бақылау және тестілеу
Платформамызда заңсыз және алаяқтық әрекеттерді анықтау және алдын алу үшін тәуекелге негізделген тәсілді қолдана отырып, транзакция деректері мен әрекеттеріне үздіксіз бақылау жүргізіледі.
Мықты басқару және жауапкершілік
АҚШ-та орналасқан бизнес субъектісі ретінде, барлық қолданыстағы заңдар мен ережелерді толық сақтауды қамтамасыз ету ішкі жоғары басшылықтан, сәйкестік және тәуекел командаларынан тәуелсіз директорлар кеңесіне дейінгі әрбір шешіміздің негізгі факторы болып табылады.
Жоғары деңгейдегі KYC
Кешенді дайындық процедуралары BitradeX-ке сауда құқықтарын бермес бұрын барлық клиенттерді тексеруге, анықтауға және растауға мүмкіндік береді.
Өз клиентіңді таны (KYC) бақылау
BitradeX елдің жетекші қаржы мекемелерімен салыстырмалы KYC тексеру бақылауын сақтайды. Клиентті сәйкестендіру бағдарламасының (CIP) бөлігі ретінде, біз тәуекел рейтингілік әдістемесі мен қарауға сүйене отырып, клиенттерге күшейтілген дайындық жүргіземіз.
АҚШ санкцияларын тексеру
BitradeX барлық АҚШ санкциялық заңдарын сақтайды, KYC деректерін жаһандық және жергілікті санкциялық бақылау тізімдеріне тексеру үшін соңынан соңына дейінгі технологияны және аналитикалық құралдарды пайдаланады, және теріс жаңалықтар мен саяси осал тұлғаларды (PEP) тексереді.
Бизнесіңді таны (KYB) бақылау
Бизнесіні растау біздің ұйымдастырушылық қосылу процесіміздің маңызды бөлігі болып табылады. Біздің KYB бақылауымыз клиенттерімізді қорғау және алаяқтықтың алдын алу үшін BitradeX-пен бизнес жүргізетін барлық ұйымдық клиенттер мен жеке тұлғалардың толық тексеруден өтуін қамтамасыз етеді.
Транзакцияларды бақылау және тестілеу
Платформамызда заңсыз және алаяқтық әрекеттерді анықтау және алдын алу үшін тәуекелге негізделген тәсілді қолдана отырып, транзакция деректері мен әрекеттеріне үздіксіз бақылау жүргізіледі.
Транзакцияларды бақылау жүйесі
Қосымша қорғанысты қамтамасыз ету үшін клиент тіркелгісінің бүкіл өмірлік циклі бойында нақты уақыт режимінде бақылау жүзеге асырылады. BitradeX транзакция және пайдаланушы тәуекелін тиімді басқару үшін саладағы көшбасшы транзакциялық және блокчейн мониторингі шешімдерін пайдаланады.
Ақша жылытуға қарсы (AML) құралдар
BitradeX күдікті әрекеттерді анықтау және алдын алу үшін жетекші AML технологиялық шешімдерін біріктіреді. Қолмен және жасанды интеллектіні енгізу арқылы біздің қосарлы тәсіліміз AML сәйкестігінің ең жоғары деңгейін қамтамасыз етуге көмектеседі.
Қаржылық қылмыспен күрес
Біздің Қаржылық барлау бөлімімііз (FIU) алаяқтық пен заңсыз әрекеттерді анықтау үшін жетекші блокчейн аналитикалық компанияларымен серіктес болады. Сонымен қатар, біз криптовалютаға байланысты әрекеттер мен әлеуетті қылмыстарды тергеу үшін жергілікті құқық қорғау органдары мен үкімет мекемелерімен ынтымақтасады.
Мықты басқару және жауапкершілік
АҚШ-та орналасқан бизнес субъектісі ретінде, барлық қолданыстағы заңдар мен ережелерді толық сақтауды қамтамасыз ету ішкі жоғары басшылықтан, сәйкестік және тәуекел командаларынан тәуелсіз директорлар кеңесіне дейінгі әрбір шешіміздің негізгі факторы болып табылады.
Кешенді аудит және тексеру
Біздің BSA/AML бағдарламамыз банк серіктестері, АҚШ штаттық реттеушілері мен тексерушілері, сондай-ақ тәуелсіз сертификатталған аудиторлардың ресми мерзімді тексеруінен өтеді. Сонымен қатар, біз функция бойынша ішкі тәуекел және сапаға кепілдік бағалау жүргіземіз және негізгі процестерге үздіксіз сапа бақылау тексеруін жүргіземіз.
Сәйкестік бірінші
Біздің Директорлар кеңесі мықты сәйкестік бағдарламасы мен ұстанымды сақтауға бағытталған. Біздің BSA/AML корпоративтік саясатымыз және негізгі BSA/AML рөлдеріміз Директорлар кеңесінің мақұлдауынан өтуі тиіс, ал директорлар сәйкестік бағдарламасының бастамалары мен қызметі туралы үнемі хабардар етіледі.
Белсенді қатысатын жоғары басшылық тобы
BitradeX жоғары басшылық тобы айына бір рет жиналатын BSA/AML Тәуекел комитетіне белсенді қатысады. Тәуекел комитеті кейбір ішкі саясаттарды қарап, бекітеді, процестік және ұйымдастырушылық әсерлер бойынша кеңес береді және жоғарыға хабарлауды және басқару қадағалауын қажет ететін мәселерді шешеді.
Оқыту және хабардарлық
Ұйымдастырушылық сәйкестікті қамтамасыз ету үшін әрбір BitradeX қызметкері қатаң сәйкестік және этикалық стандарттарды сақтауы тиіс.
BSA/AML сәйкестік оқыту
Қызметкерлер жұмысқа қабылдау процесінде жаңа қызметкер ретінде BSA/AML және санкциялық сәйкестік оқытуын қабылдап, аяқтауы керек, одан кейін жыл сайын аяқтауы қажет. Сәйкестік бөлімі және белгілі бір қолдау функциялары (мысалы, қосылу операциялары) рөлдік оқытуды да аяқтауы тиіс.
Қызметкерлер этикасы мен адалдығы
Глобалдық сәйкестіктің ең жоғары стандарттарын сақтау үшін барлық BitradeX қызметкерлері BitradeX-тің «Іскерлік жүріс-тұрыс және этика кодексі», «Ішкі сауда саясаты» және «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат» сақтауы тиіс.
Ақпарат беруші саясаты
BitradeX қызметкерлерді кез келген ұлттық, федералдық, штаттық немесе жергілікті заңдарды бұзатын әрекеттер туралы хабарлауға ынталандырады және күтеді. Тәуелсіз компания басқаратын құпиялылық арнасы қызметкерлерге қиянат жасалуынан қорықпай сұрақтарын, алаңдаушылықтарын және ұсыныстарын білдіруге мүмкіндік береді.
Әлемдік деңгейдегі әріптестер мен технология
Біздің кешенді BSA/AML сәйкестік бағдарламамыз қауіпсіз соңынан соңына дейінгі клиент тәжірибесін сақтау үшін бірнеше салада әлемдік деңгейдегі технологияны пайдаланады.
Өз клиентіңді таны (KYC)
Санкциялар, PEP және теріс жаңалықтар
Транзакцияларды бақылау және істі басқару
Блокчейн мониторингі
Саяхат ережесі одағы
Транзакция және алаяқтық бақылау
Сәйкестік ұстанымын бағалау
Заң, сәйкестік және ақша жылытуға қарсы жетекшілердің міндеттемелері мен мәлімдемелері.
«BitradeX кез келген қаржылық қылмыстарды анықтауға, алдын алуға және тежеуге арналған бірінші класты сәйкестік бағдарламасын сақтауға міндетті. Бұл бағдарлама клиенттерімізді, фирманы және АҚШ пен жаһандық қаржы жүйесінің кеңірек шеңберін қорғау үшін өте маңызды.»
Адалдық, ашықтық және этикалық мінез-құлық біздің BSA сәйкестік бағдарламамыздың негізі ғана емес, сонымен қатар әрбір BitradeX қызметкері сақтауы тиіс стандарттар. Біз пайда болып, дамып отыратын қауіптерді анықтау және оларға жауап беру үшін үздіксіз жетілдіруге бірлесіп және жеке басымызбан міндеттіміз.
Біз клиенттердің мүдделерін қорғау және қауіпсіз сауда платформасын сақтау үшін қауіпсіз орта құруға тырысамыз. Клиенттердің крипто экономикасына оңай және сенімді түрде қатысуы өте маңызды екенін түсінеміз.
