Энэхүү эрсдэлийн мэдэгдэл болон хариуцлагаас татгалзах нь BitradeX үйлчилгээний нөхцөл （ " үйлчилгээний нөхцөл ") -тэй хамт унших ёстой. Энэхүү баримт бичигт өөрөөр тодорхойлогдоогүй бол ашигласан бүх тодорхойлсон нэр томъёонууд нь үйлчилгээний нөхцөлд тодорхойлсон утгатай ижил байна. Энгийнээр хэлэхэд, бид танд BitradeX платформ дээр арилжаа хийх үед чухал эрсдэл болон харилцан тохирох асуудлыг ойлгохыг хүсч байна.
1. Зорилго Эрүүл, харилцан тохирсон дижитал хөрөнгийн арилжааны платформыг хадгалахын тулд бид мөнгө угаах, терроризмын санхүүжилт болон худалдаа, эдийн засгийн хоригийн системийг ( “ мөнгө угаах / терроризмын санхүүжилт / хоригийн систем ” эсвэл “ систем ” ) боловсруулж, хэрэгжүүлсэн. Бид хууль ёсны, ил тод бизнес үйл ажиллагааг урагшлуулах, хэрэглэгчид, зохицуулагчид болон дижитал хөрөнгийн салбарт сайн нэр хүндтэй байхыг зорьдог.
2. Бизнесийн загвар BitradeX платформ нь дэлхийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг дижитал хөрөнгийн арилжааны платформ эсвэл зах зээл бөгөөд арилжаачид худалдан авагч, худалдагчийн хувиар энд арилжаа хийдэг, ихэвчлэн маркет мейкер болон маркет тейкер гэж нэрлэдэг. Ерөнхийдөө, бидний үйлчилгээ нь хэрэглэгчийг бусад хэрэглэгчтэй хослуулсан арилжааг дэмждэг, гэхдээ үйлчилгээний нөхцөлд заасан зарим тохиолдолд BitradeX ны холбогдох этгээд нь BitradeX платформ дээрх арилжааны эсрэг тал болж болно. Хэрэглэгчид BitradeX ээр ажиллуулдаг BitradeX платформоор дамжуулан бидний үйлчилгээг авах боломжтой.
Эрсдэлийн мэдэгдэл: Арилжаа нь эрсдэлтэй. Дижитал хөрөнгө арилжаалах эсвэл эзэмших нь ихээхэн алдагдалд хүргэж болзошгүй. Иймээс та өөрийн санхүүгийн байдлыг харгалзан үзэж арилжаа хийх нь танд тохиромжтой эсэхийг анхааралтай бодох хэрэгтэй.
3. Зохицуулалтын орчин Бид зохицуулагчид дижитал хөрөнгийн тухай хууль тогтоомжийг янз бүрийн аргаар хэрэгжүүлдэгийг ойлгодог, түүний дотор зарим зохицуулагчид дижитал хөрөнгийг арилжаалах боломжтой виртуал валют (АНУ-ын Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх газар) эсвэл виртуал бараа (Хонг Конг) гэж тодорхойлдог. Арилжааны платформын хувьд бид BitradeX платформ дээр санал болгож буй бүх дижитал хөрөнгийг шинэлэг, өөр хувилбарын хөрөнгийн ангилалд хамааруулдаг бөгөөд иймээс дижитал хөрөнгийг мөнгө эсвэл валют гэж нэрлэх ёсгүй гэж үздэг.
Эрсдэлийн мэдэгдэл: Дижитал хөрөнгө нь мөнгө эсвэл хууль ёсны валют биш. Дижитал хөрөнгө нь ямар ч засгийн газар эсвэл төв банкны дэмжлэгтэй биш. Бид заримдаа засгийн газрын байгууллагуудын зохицуулалтын арга барилтай холбоотой өөрийн үзэл бодолтой байж болох ч бид үйл ажиллагаа явуулж буй улс орны дүрэм журмыг бүрэн хэмжээгээр мөрдөж ирсэн. Бид зохицуулагчид болон салбарын хамтрагчидтай тогтмол уулзаж, дижитал хөрөнгийн бизнесийг зохицуулах хамгийн сайн арга замыг хэлэлцдэг. Нэмж дурдахад, BitradeX зарим үйлчлүүлэгчийг хүлээж авахгүй. Бид бүх зах зээл, бүх эрх зүйн орон дээр бүх үйлчилгээг санал болгодоггүй, хязгаарлагдмал бүс нутагт үйлчилгээний бүх эсвэл зарим хэсгийг хязгаарлаж эсвэл хориглож болно. Хязгаарлагдмал бүс нутагт одоогоор Афганистан, Алжир, Бангладеш, Боливи, Канад, Куба, Эль Сальвадор, Франц болон түүний харьяа газрууд, Хонг Конг, Иран, Энэтхэг, Япон, Малайз, Непал, Нигери, Хойд Солонгос, Сири, Украины Крым, Донецк болон Луганск бүс нутгууд, Америкийн Нэгдсэн Улс (Пуэрто Рико, Америкийн Самоа, Гуам, Хойд Марианы арлууд, Америкийн Виржиний арлууд (Сент-Крой, Сент-Жон, Сент-Томас) зэрэг бүх АНУ-ын нутаг дэвсгэр) болон Узбекистан багтдаг. BitradeX бусад эрх зүйн оронд үйлчилгээг хязгаарлаж болно, түүний дотор Австрали (ялангуяа дериватив болон төвлөрсөн биржийн үйлчилгээ), Багам (ялангуяа жижиглэнгийн бүтээгдэхүүн), Бразил (ялангуяа дериватив болон C2C үйлчилгээ), Эритрей (ялангуяа C2C үйлчилгээ), Орос (ялангуяа валютын төлбөрийн үйлчилгээ), Сингапур одоогоор төвлөрсөн биржийн бүртгэл, цэнэглэлт, таталт, арилжаа (деривативыг дэмжихгүй)-г дэмжиж байна, Өмнөд Солонгос (ялангуяа дериватив болон C2C үйлчилгээ), Их Британи (ялангуяа дериватив, төвлөрсөн бирж болон C2C үйлчилгээ) багтана.
Бид засгийн газартай хамтран ажиллаж, дүрэм журмыг хүндэтгэн, холбогдох хууль тогтоомжийг мөрддөг. Сайн иргэний хувьд, хуулийн байгууллага мэдээлэл хүсвэл бид хууль зөвшөөрсөн тохиолдолд хамтран ажиллаж, хууль бус үйл ажиллагааг илрүүлэх, зогсооход тусалдаг. Энэ нь мөн BitradeX платформ нь зөвхөн хууль ёсны үйлчлүүлэгчдэд зориулагдсан гэсэн үг. Бид танд үйлчилгээ үзүүлэхийг хүсч байгаа бөгөөд зэрэгцээ танаас BitradeX платформ дээр хууль ёсны байдлаар үйл ажиллагаа явуулахыг хүсч байна.
4. Бидний мөнгө угаах / терроризмын санхүүжилтийн эсрэг систем Эрсдэлд суурилсан олон түвшний хяналтын системээр дамжуулан бид мөнгө угаах, терроризмын санхүүжилтээс зохистойгоор сэргийлэх системийг зохион байгуулсан.
Системийн эхний түвшинд хэрэглэгчийн тодорхойлолтыг хатуу шалгах үйл явц багтдаг, түүнд хувь болон аж ахуйн нэгж хэрэглэгчийн тодорхойлолтыг баталгаажуулах орно. Бид тодорхойлолтын баримт бичгийг авахаас гадна Санхүүгийн арга хэмжээний ажлын хэсэг ( Financial Action Task Force ， FATF) зэрэг олон улсын стандартад нийцүүлэн хуулийн этгээд бус хэрэглэгчээс ашиг сонирхлын эзэмшигч/хувь хүний тодорхойлолтыг авдаг.
Хоёр дахь түвшинд эрсдэлд суурилсан систем багтдаг бөгөөд энэ нь нэмэлт хэрэглэгчийн төлөвлөгөөт шалгалтыг гүйцэтгэхэд тусалдаг. Үүний тулд бид хэрэглэгчийг (ашиг сонирхлын эзэмшигчийг оролцуулан) Хонг Конгийн Тусгай Захиргааны Засгийн газрын тэмдэглэл, АНУ-ын Гадаад хөрөнгийн хяналтын газар ( OFAC )-ын хоригийн жагсаалт, НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлийн хоригийн жагсаалт болон бусад засгийн газрын хоригийн жагсаалтад тусгагдсан байгууллага/ хүний жагсаалтад шалгадаг. Мөн бид өөрийн нэр хүнд, хэрэглэгчийг хамгаалах үүднээс шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд бусад жагсаалтад шалгаж болно.
Гурав дахь түвшинд сэжигтэй үйл ажиллагааг тасралтгүй хянах орно. Хэрэв бидний систем сэжигтэй арилжааны үйл ажиллагааг сэжиглэсэн эсвэл сэжиглэх үндэстэй гэж үзвэл бид орон нутгийн зохицуулагчид сэжигтэй арилжааны тайлан гаргана. Ихэвчлэн сэжигтэй арилжаа нь хэрэглэгчийн мэдэгдэж буй хууль ёсны бизнес эсвэл хувийн үйл ажиллагаатай нийцдэггүй.
Дээрх нь бидний харилцан тохирох системийн үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүд юм. Гэсэн хэдий ч эдгээр олон түвшний эрсдэлийн удирдлагын системийн хамгийн чухал холбоос нь удирдлагын баг, ажилтнууд болон сургалт хийх, хяналт тавих, сайн харилцан тохирох соёлыг бий болгох мөнгө угаах / эрсдэлийн удирдлагын ажилтнууд юм.
5. Эрсдэл болон тодорхой мэдэгдэл Дижитал хөрөнгийн арилжаа нь өндөр эрсдэлтэй гэж үздэг. Дижитал хөрөнгө нь ямар ч засгийн газар эсвэл төв банкны дэмжлэгтэй биш. Дижитал хөрөнгө арилжаалах эсвэл эзэмших нь ихээхэн алдагдалд хүргэж болзошгүй. Та өөрийн санхүүгийн байдлыг харгалзан үзэж дижитал хөрөнгөтэй харилцах, эзэмших эсвэл арилжаалах нь танд тохиромжтой эсэхийг анхааралтай бодох хэрэгтэй.
5.1 Валютын солилцооны эрсдэл: Та өөрийн орон нутгийн валютаар төлсөн ямар ч зээлийн картын төлбөр нь стандарт валютын солилцооны үйл явцаар дамждагтай санал нэгтэй бөгөөд үүнийг ойлгодог. Зарим тохиолдолд энэ валютын солилцооны үйл явцад системийн алдаа, санамсаргүй саатал гарч болно. Хэрэв ийм алдаа болон / эсвэл системийн саатал гарвал (бидний өөрсдийн шийдвэрээр), танд төлбөр эхлэх үеийн орон нутгийн валютын үлдэгдлээс ялгаатай ам.доллар эсвэл USDT үлдэгдэл олгогдож болно. Энэ нь алдагдалд хүргэж болох бөгөөд та ийм системийн алдаа болон / эсвэл саатлаас үүдэх ямар ч валютын солилцооны эрсдэлийн зардалд өөрөө хариуцна гэдэгтэй санал нэг байна.
5.2 Дижитал төлбөрийн токен эрсдэлийн анхааруулга
Хэрэв та дижитал төлбөрийн токен (Digital Payment Tokens ， DPT) үйлчилгээ үзүүлэгчийн үйлчлүүлэгч бол Сингапурын Мөнгөний Удирдлага (Monetary Authority of Singapore ， MAS) биднээс танд энэ эрсдэлийн анхааруулгыг өгөхийг шаарддаг. MAS зааснаар, танд:
(a) таны DPT үйлчилгээ үзүүлэгчид мөнгө эсвэл DPT төлөх эсвэл шилжүүлэх үед;
(b) таны DPT үйлчилгээ үзүүлэгчийн удирдлагаар гуравдагч этгээдтэй DPT худалдан авах эсвэл худалдах гэрээ байгуулах үед;
(c) таны DPT үйлчилгээ үзүүлэгчийн зохион байгуулалтаар гуравдагч этгээдтэй DPT шилжүүлэх гэрээ байгуулах үед;
(d) таны DPT үйлчилгээ үзүүлэгчийн зохион байгуулалтаар гуравдагч этгээнд DPT шилжүүлэхийн тулд мөнгө эсвэл DPT төлөх үед; эсвэл
(e) таны DPT үйлчилгээ үзүүлэгчид дижитал төлбөрийн токены хэрэгслийг шилжүүлэх үед
дараах зүйлсийг анхаарах хэрэгтэй:
(i) таны DPT үйлчилгээ үзүүлэгч нь MAS -аас DPT үйлчилгээ үзүүлэх тусгай зөвшөөрөл барихгүйгээр чөлөөлөгдсөн. Таны DPT үйлчилгээ үзүүлэгч эсвэл гуравдагч этгээдийн бизнес дампуурвал та DPT үйлчилгээ үзүүлэгч эсвэл дээр дурдсан бусад гуравдагч этгээнд төлсөн бүх мөнгө эсвэл DPT -г буцаан авах боломжгүй болж магадгүй.
(ii) хэрэв та энэ DPT -г танихгүй бол энэ DPT -г арилжаалах ёсгүй. Энэ нь DPT хэрхэн бүтээгдсэн, мөн та арилжаалах гэж буй DPT таны DPT үйлчилгээ үзүүлэгчээс хэрхэн шилжүүлэгдэж эсвэл хадгалагдаж байгааг орно.
(iii) та анхаарах ёстой, DPT -ийн үнэ ихээхэн хэлбэлж болно. Та зөвхөн ийм токенд оруулсан бүх мөнгөө алдах эрсдэлийг хүлээн авахад бэлэн байвал DPT худалдан авч болно.
(iv) та мэдэх ёстой, таны DPT үйлчилгээ үзүүлэгч нь DPT үйлчилгээ үзүүлэх тусгай зөвшөөрлийнхөө хүрээнд тогтмол үнэтэй гэж сурталчилдаг ( “ тогтвортой токен ” гэж нэрлэдэг) DPT тэй холбоотой үйлчилгээ үзүүлж болно.
5.3 Хууль ёсны валют болон дижитал төлбөрийн токен хадгалах дансны тухай мэдэгдэл (зөвхөн BitradeX SG Pte. Ltd. хэрэглэгчдэд хамааралтай)
MAS биднээс танд BitradeX дээрх хууль ёсны валют болон DPT хадгалах дансыг хэрхэн хадгалж байгааг мэдэгдэхийг шаарддаг. BitradeX Сингапурын хэрэглэгчдийн валютын хөрөнгийг банкны байгууллагын үйлчилгээний нөхцлийн дагуу албан ёсноор бүртгэгдсэн, тусгай зөвшөөрөлтэй гуравдагч этгээдийн банкны байгууллагын нэг болон хэд хэдэн тусдаа хадгалах дансанд итгэмжлэлээр хадгална. BitradeX Сингапурын хэрэглэгчдийн DPT нь BitradeX Сингапурын холбогдох этгээдийн аюулгүй, тусгаарлагдсан халуун болон хүйтэн хэтэвч системд (халуун хэтэвчид DPT -ийн 5%-иас ихгүйг хадгална) хамгаалах гэрээний дагуу BitradeX Сингапурын хэрэглэгчдийн ашиг сонирхлын төлөө хадгалагдана. Хамгаалах гэрээний дагуу BitradeX Сингапур халуун болон хүйтэн хэтэвч системд хатуу хяналт тавьдаг.
та тодорхойгоор зөвшөөрөл өгөөгүй, заавар өгөөгүй тохиолдолд BitradeX Сингапур таны хууль ёсны валют болон DPT -д ямар ч үйлдэл хийхгүй. Хэрэв BitradeX Сингапур дампуурвал, одоо мөрдөгдөж буй хууль, жишгийн дагуу таны хууль ёсны валют болон DPT нь BitradeX Сингапурын зээлдүүлэгчдийн нэхэмжлэлээс хамгаалагдана.
6. Төлбөр
6.1 Арилжааны төлбөр: Таны арилжааны төлбөрийг сүүлийн 30 хоногийн арилжааны хэмжээ тодорхойлно. Бүх арилжааны хэмжээг арилжаа хийх үеийн дижитал хөрөнгийн ханшаар ам.доллартад хөрвүүлдэг. Ам.долларгүй үндсэн хос зах зээлийн арилжаа ч мөн хөрвүүлэгдэнэ. Таны{' '} 30 хоногийн арилжааны хэмжээг өдөр бүр 00:00 (UTC+8) -д тооцно.
Бүх төлбөрийг та худалдан авсан хөрөнгөнд авна. Жишээ нь, та BTC/USD худалдан авбал төлбөр BTC хэлбэрээр авна. Хөшүүргийн төлбөрийг та худалдсан хөрөнгөнд олгоно. Жишээ нь, та BTC/USD худалдан авбал хөшүүргийн төлбөр ам.доллараар олгоно.
6.2 Нэмэлт төлбөр болон хураамж: BitradeX зоос тушаах, татах олон сувгийг санал болгодог. Зоос тушаах, татах төлбөрийн мэдээллийг харах боломжтой.
Хэрэв та гуравдагч этгээдийн үйлчилгээ үзүүлэгч болох BitradeX -ийг сонговол кредит / дебит картын арилжаанд төлбөр авах болно (зөвхөн Visa ).
6.3 Улс / бүс нутгийн тусгай үнэ: Улс / бүс нутгийн тусгай үнэ нь хэрэглэгчийн оршин суух газар эсвэл байршлаас хамаарч өөр байж болно.
7. Холбоо барих Хэрэв танд бидний хэрэглэгчийн төлөвлөгөөт шалгалтын хяналттай холбоотой асуулт байвал эсвэл тусламж хэрэгтэй бол тусламжийн төв ийн онлайн чат эсвэл имэйлээр бидний 24/7 үйлчлэгчтэй холбоо барна уу.
8. Хувилбар энэхүү “ Эрсдэлийн мэдэгдэл болон хариуцлагаас татгалзах ” нь олон хэлээр гарсан байж болно. Ямар нэгэн зөрүү гарвал англи хувилбар нь үндсэн хувилбар болно.