Топ түвшний KYC (Өөрийн үйлчлүүлэгчийг тань)
Бүрэн хэмжээний due diligence журмаар BitradeX нь арилжааны эрх огохоос өмнө бүх үйлчлүүлэгчдийг шалгах, таних, баталгаажуулах боломжийг олгодог.
Итгэлцэл ба Тохирлын
BitradeXТохирлын тэргүүнд
BitradeX нь тусгай зөвшөөрөлтэй, хяналттай крипто валютын бирж бөгөөд нөхцөл байдлын зарчмыг баримтлан үйлчлүүлэгчдэд үйлчилж, өөрсдийн үйл ажиллагаа явуулж буй бүс нутаг, хууль эрх зүйн хүрээний хууль тогтоомжид хатуу хянан дагаж мөрддөг.
Үйлчлүүлэгч тэргүүнд
Бүртгэлтэй Мөнгөний Үйлчилгээний Бизнес (MSB) хувьд BitradeX нь Банкны Нууцлалын Тухай Хууль (BSA)-ийн тохирлын шаардлагад нийцэхийн тулд хатуу Мөнгө Угаалтын Эсрэг (AML) бодлого, хяналтын арга хэмжээг идэвхтэй сахин хамгаалдаг. Манай дэлхийн түвшний тохирлын хөтөлбөр нь хатуу чанд горимд хуурамч үйл ажиллагааг хянах, илрүүлэх, урьдчилан сэргийлж, үйлчлүүлэгчдэд аюулгүй нэгдэх туршлагаар хангадаг.
Гүйлгээ хянах ба турших
Манай платформ дээрх хууль бус болон хуурамч үйл ажиллагааг илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэхийн тулд эрсдэлд суурилсан арга барилаар гүйлгээний өгөгдөл, үйл ажиллагааг тасралтгүй хянах.
Хүчтэй удирдлага ба хариуцлага
АНУ-д байрлах бизнесийн субъект хувьд бүх хүчин төгөлмөл хууль эрх зүйн хүрээнд бүрэн нийцэхийг хангах нь дотоод ахлах удирдлага, тохирлын болон эрсдэлийн багаас тусгаар тогтносон Төлөөлөн удирдах зөвлөл хүртэлх манай гаргасан шийдвэр бүрийн чухал хүчин зүйл юм.
Топ түвшний KYC
Бүрэн хэмжээний due diligence журмаар BitradeX нь арилжааны эрх огохоос өмнө бүх үйлчлүүлэгчдийг шалгах, таних, баталгаажуулах боломжийг олгодог.
Өөрийн үйлчлүүлэгчийг таних (KYC) хяналт
BitradeX нь улсын тэргүүлэх санхүүгийн байгууллагуудтай дүйцэхүйц KYC шалгалтын хяналтыг сахин хамгаалдаг. Үйлчлүүлэгчийг таних хөтөлбөр (CIP)-ийн хэсэг хувьд бид эрсдэлийн үнэлгээний арга зүй, хяналтад тулгуурлан үйлчлүүлэгчдэд нэмэлт шалгалт хийдэг.
АНУ-ын хориг арга хэмжээний шалгалт
BitradeX АНУ-ын бүх хориг арга хэмжээний хуулийг дагаж мөрддөг ба KYC өгөгдлийг дэлхийн болон орон нутгийн хориг арга хэмжээний ажиглалтын жагсаалттай харьцуулан шалгахын тулд төгсгөөлөөс төгсгөл хүртэлх технологийг ашиглаж, сөрөг мэдээ болон улс төрийн нөлөөтэй хүмүүсийг (PEP) шалгадаг.
Өөрийн бизнесийг таних (KYB) хяналт
Бизнес баталгаажуулалт нь манай байгууллагын нэгдэх процессийн чухал хэсэг юм. Манай KYB хяналт нь манай үйлчлүүлэгчдийг хамгаалах, хуурамч үйл ажиллагаанаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд BitradeX-тэй бизнес эрхлэгч бүх байгууллага, хувь хүмүүсийг бүрэн шалгадаг.
Гүйлгээ хянах ба турших
Манай платформ дээрх хууль бус болон хуурамч үйл ажиллагааг илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэхийн тулд эрсдэлд суурилсан арга барилаар гүйлгээний өгөгдөл, үйл ажиллагааг тасралтгүй хянах.
Гүйлгээ хянах систем
Нэмэлт хамгаалалт үзүүлэхийн тулд үйлчлүүлэгчийн дансны бүх насын туршид бодит хугацааны хяналтыг гүйцэтгэдэг. BitradeX нь гүйлгээ болон хэрэглэгчийн эрсдэлийг үр дүнтэй удирдахын тулд салбарын тэргүүлэгч гүйлгээ болон блокчейн хянах шийдлүүдийг ашигладаг.
Мөнгө угаалтын эсрэг (AML) хэрэгсэл
BitradeX нь сэжигтэй үйл ажиллагааг илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэхийн тулд тэргүүлэгч AML технологийн шийдлүүдийг нэгтгэдэг. Гар болон хиймэл оюун ухааныг нэвтрүүлснээр манай хос хандлага нь AML тохирлын хамгийн өндөр түвшнийг хангахад тусалдаг.
Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх
Манай Санхүүгийн тагнуулын хэсэг (FIU) нь хуурамч болон хууль бус үйл ажиллагааг илрүүлэхийн тулд тэргүүлэгч блокчейн шинжилгээний компаниудтай хамтран ажилладаг. Нэмж дурдахуд, бид крипто валюуттай холбоотой үйл ажиллагаа болон болзошгүй гэмт хэргийг шалгахын тулд орон нутгийн хууль хяналт, засгийн газрын байгууллагуудтай хамтран ажилладаг.
Хүчтэй удирдлага ба хариуцлага
АНУ-д байрлах бизнесийн субъект хувьд бүх хүчин төгөлмөл хууль эрх зүйн хүрээнд бүрэн нийцэхийг хангах нь дотоод ахлах удирдлага, тохирлын болон эрсдэлийн багаас тусгаар тогтносон Төлөөлөн удирдах зөвлөл хүртэлх манай гаргасан шийдвэр бүрийн чухал хүчин зүйл юм.
Иж бүрэн аудит ба хяналт
Манай BSA/AML хөтөлбөр нь банкны түншүүд, АНУ-ын мужийн зохицуулагчид болон шалгагчид, түүнчлэн бие даасан гэрчилгээт аудиторуудын албан ёсны тогтмол хяналтыг хүлээнэ. Нэмж дурдахуд, бид үйл ажиллагааны дагуу дотоод эрсдэл болон чанарын баталгааны үнэлгээ хийж, гол үйл явцуудад тасралтгүй чанарын хяналтын шалгалт хийдэг.
Тохирлын тэргүүнд
Манай Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь хүчтэй тохирлын хөтөлбөр, байр суурийг сахин хамгаалахад анхаарч ажилладаг. Манай BSA/AML корпорацийн бодлого болон гол BSA/AML үүргүүд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зөвшөөрлийн шаардлагатай байдаг ба захиралууд тохирлын хөтөлбөрийн санаачилга, үйл ажиллагааны талаар тогтмол мэдээлэл авдаг.
Идэвхтэй оролцдог ахлах удирдлагын баг
BitradeX-ийн ахлах удирдлагын баг сар бүр хуралддаг BSA/AML Эрсдэлийн хороонд идэвхтэй оролцдог. Эрсдэлийн хороо зарим дотоод бодлогыг хянан баталж, үйл явц болон байгууллагын нөлөөлөлд зөвлөгөө өгч, удирдлагын хяналт шаардагдах асуудлуудыг шийдвэрлэдэг.
Сургалт ба Ойлголт
Байгууллагын тохирлыг хангахын тулд BitradeX-ийн ажилтан бүр хатуу тохирлын болон ёс зүйн стандартыг дагаж мөрдөх ёстой.
BSA/AML Тохирлын сургалт
Ажилтнууд ажилд орох процессдоо шинэ ажилтан байдлаар BSA/AML болон хориг арга хэмжээний тохирлын сургалтанд хамрагдаж дуусгах ёстой бөгөөд үүний дараа жил бүр дуусгах шаардлагатай. Тохирлын хэлтэс болон тодорхой дэмжлэгийн үүрэг (жишээлбэл нэгдэх үйл ажиллагаа) нь үүрэгт суурилсан сургалтыг бас дуусгах шаардлагатай.
Ажилтны ёс зүй ба шулуун шударга байдал
Дэлхийн тохирлын хамгийн өндөр стандартыг сахихын тулд BitradeX-ийн бүх ажилтнууд BitradeX-ийн "Бизнесийн Үйл Ажиллагаа ба Ёс Зүйн Дүрэм", "Дотоод Арилжааны Бодлого", "Авлийн эсрэг Бодлого"-г дагаж мөрдөх ёстой.
Мэдэгчийн бодлого
BitradeX нь ажилтнуудаа аль ч улсын, холбооны, мужийн эсвэл орон нутгийн хуулийг зөрчсөн үйл ажиллагааг мэдэгдэхийг урамшуулж, хүлээдэг. Бие даасан компаниар удирдуулсан нууцлаг суваг нь ажилтнууддаа хариуцлага айлгүйгээр асуултаа тавих, санаа зовнилоо илэрхийлэх, санал оруулах боломжийг олгодог.
Дэлхийн түвшний түншлэл ба технологи
Манай иж бүрэн BSA/AML тохирлын хөтөлбөр нь аюулгүй төгсгөөлөөс төгсгөл хүртэлх үйлчлүүлэгчийн туршлагыг хадгалахын тулд олон салбарт дэлхийн түвшний технологийг ашигладаг.
Өөрийн үйлчлүүлэгчийг таних (KYC)
Хориг арга хэмжээ, PEP ба сөрөг мэдээ
Гүйлгээ хянах ба Тохиолдлын удирдлага
Блокчейн хяналт
Аяллын дүрмийн эвсэл
Гүйлгээ болон хуурамч үйл ажиллагааны хяналт
Тохирлын байр суурийн үнэлгээ
Хууль эрх зүй, тохирлын болон мөнгө угаалтын эсрэг хариуцлагатнуудын амлалт, мэдэгдэл.
"BitradeX нь ямар ч санхүүгийн гэмт хэргийг илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх, таслах зорилготой нэгдүгээр зэргийн тохирлын хөтөлбөрийг сахин хамгаалахад анхаарч ажилладаг. Энэхүү хөтөлбөр нь манай үйлчлүүлэгчид, компани болон АНУ болон дэлхийн санхүүгийн илүү өргөн хүрээний системийг хамгаалахад чухал ач холбогдолтой."
Шулуун шударга байдал, ил тод байдал, ёс зүйтэй үйл ажиллагаа нь зөвхөн манай BSA тохирлын хөтөлбөрийн тулгуур төдийгүй, BitradeX-ийн ажилтан бүрийн дагаж мөрдөх стандарт юм. Бид гарч ирж буй, хөгжих хүчин зүйлсийг илрүүлэх, тэдгээрт хариу үзүүлэхийн тулд тасралтгүй сайжруулалтад хамтдаа болон тус тусдаа хариуцлагатай байдлыг хүлээдэг.
Бид үйлчлүүлэгчдийнхээ ашиг сонирхлыг хамгаалах, аюулгүй арилжааны платформыг хадгалахын тулд аюулгүй орчин бүрдүүлэхийг хичээдэг. Үйлчлүүлэгчид крипто эдийн засагт хялбар, тайван байдлаар оролцох нь чухал гэдгийг бид мэдэрдэг.
