최고 수준의 KYC(고객 확인)
포괄적인 실사 절차를 통해 BitradeX는 거래 권한을 부여하기 전에 모든 고객을 선별, 식별 및 확인할 수 있습니다.
신뢰 및 컴플라이언스
BitradeX규정 준수 우선
BitradeX는 라이선스를 취득하고 규제받는 암호화폐 거래소로, 성실의 원칙에 입각하여 고객에게 서비스를 제공하며, 당사가 운영되는 지역 및 관할 구역의 법률 및 규정을 엄격하게 준수하는 데 전념합니다.
고객 최우선
등록된 자금 서비스 사업(MSB)으로서 BitradeX는 은행 비밀법(BSA) 규정 준수 요건을 충족하기 위해 엄격한 자금 세탁 방지(AML) 정책과 통제를 적극적으로 유지합니다. 우리의 세계적 수준의 컴플라이언스 프로그램은 엄격한 절차를 통해 사기 활동을 모니터링, 탐지 및 예방하여 고객에게 안전한 온보딩 경험을 제공합니다.
거래 모니터링 및 테스트
리스크 기반 접근 방식을 사용하여 플랫폼의 불법 및 사기 활동을 탐지하고 예방하기 위해 거래 데이터 및 활동을 지속적으로 모니터링합니다.
강력한 거버넌스 및 책임
미국 기반 사업체로서 모든 적용 가능한 법률 및 규정을 완전히 준수하도록 보장하는 것은 내부 최고 경영진, 컴플라이언스 및 리스크 팀에서 독립적인 이사회에 이르기까지 우리의 모든 결정에서 핵심 요소입니다.
최고 수준의 KYC
포괄적인 실사 절차를 통해 BitradeX는 거래 권한을 부여하기 전에 모든 고객을 선별, 식별 및 확인할 수 있습니다.
고객 확인(KYC) 통제
BitradeX는 해당국 최고 수준의 금융 기관에 필적하는 KYC 선별 통제를 유지합니다. 고객 식별 프로그램(CIP)의 일환으로 위험 등급 방법론 및 검토를 기반으로 고객에 대한 강화된 실사를 수행합니다.
미국 제재 선별
BitradeX는 모든 미국 제재 법률을 준수하며, 엔드투엔드 기술 및 분석을 활용하여 KYC 데이터를 글로벌 및 로컬 제재 관찰 목록과 대조하고, 부정 언론 및 정치적 노출 인물(PEP) 선별을 수행합니다.
비즈니스 확인(KYB) 통제
비즈니스 검증은 기관 온보딩 프로세스의 중요한 부분입니다. 당사의 KYB 통제는 고객을 보호하고 사기를 방지하기 위해 BitradeX와 비즈니스를 수행하는 모든 기관 고객 및 개인이 철저히 선별되도록 보장합니다.
거래 모니터링 및 테스트
리스크 기반 접근 방식을 사용하여 플랫폼의 불법 및 사기 활동을 탐지하고 예방하기 위해 거래 데이터 및 활동을 지속적으로 모니터링합니다.
거래 모니터링 시스템
추가 보호를 제공하기 위해 고객 계정의 전체 수명 주기에 걸쳐 실시간 모니터링이 실행됩니다. BitradeX는 업계 최고의 거래 및 블록체인 모니터링 솔루션을 활용하여 거래 및 사용자 위험을 효과적으로 관리합니다.
자금 세탁 방지(AML) 도구
BitradeX는 의심스러운 활동을 탐지하고 예방하기 위해 선도적인 AML 기술 솔루션을 통합합니다. 수동 및 인공 지능을 모두 배치하여 당사의 이중 접근 방식은 최고 수준의 AML 규정 준수를 보장하는 데 도움이 됩니다.
금융 범죄와의 전ퟁ
당사의 금융정보유닛(FIU)은 사기 및 불법 활동을 탐지하기 위해 최고 수준의 블록체인 분석 기업과 협력합니다. 또한 암호화폐 관련 활동 및 잠재적 범죄를 조사하기 위해 현지 법 집행 기관 및 정부 기관과 협력합니다.
강력한 거버넌스 및 책임
미국 기반 사업체로서 모든 적용 가능한 법률 및 규정을 완전히 준수하도록 보장하는 것은 내부 최고 경영진, 컴플라이언스 및 리스크 팀에서 독립적인 이사회에 이르기까지 우리의 모든 결정에서 핵심 요소입니다.
포괄적인 감사 및 검토
당사의 BSA/AML 프로그램은 은행 파트너, 미국 주 규제 기관 및 검사관, 그리고 독립적인 공인 감사인의 공식적인 정기 검토를 받습니다. 또한 기능별 내부 위험 및 품질 보증 평가를 수행하고 주요 프로세스에 대한 지속적인 품질 관리 검토를 실시합니다.
규정 준수 우선
이사회는 강력한 컴플라이언스 프로그램과 자세를 유지하는 데 전념하고 있습니다. 당사의 BSA/AML 기업 정책 및 주요 BSA/AML 역할은 이사회의 승인을 받아야 하며, 이사들은 컴플라이언스 프로그램 이니셔티브 및 활동에 대해 정기적으로 브리핑을 받습니다.
적극적으로 참여하는 최고 경영진
BitradeX의 최고 경영진은 매월 열리는 BSA/AML 위험 위원회에 적극적으로 참여합니다. 위험 위원회는 특정 내부 정책을 검토 및 승인하고, 프로세스 및 조직 영향에 대해 조언하며, 에스컬레이션 및 경영진 감독이 필요한 사항을 처리합니다.
교육 및 인식
조직의 규정 준수를 보장하기 위해 모든 BitradeX 직원은 엄격한 컴플라이언스 및 윤리 기준을 준수해야 합니다.
BSA/AML 컴플라이언스 교육
직원은 온보딩 과정에서 신규 채용자로서 BSA/AML 및 제재 규정 준수 교육을 이수해야 하며, 그 이후에는 매년 이수해야 합니다. 컴플라이언스 부서 및 특정 지원 기능(예: 온보딩 운영)은 역할 기반 교육도 이수해야 합니다.
직원 윤리 및 성실성
글로벌 컴플라이언스의 최고 기준을 유지하기 위해 모든 BitradeX 직원은 BitradeX의 비즈니스 행동 및 윤리 강령, 내부자 거래 정책 및 반부패 정책을 준수해야 합니다.
내부 고발자 정책
BitradeX는 국가, 연방, 주 또는 지역 법률을 위반하는 활동을 보고하도록 직원에게 권장하고 기대합니다. 독립적인 회사가 관리하는 기밀 채널을 통해 직원들은 보복에 대한 두려움 없이 질문, 우려 사항 및 제안을 제기할 수 있습니다.
세계적 수준의 파트너십 및 기술
포괄적인 BSA/AML 컴플라이언스 프로그램은 안전한 엔드투엔드 고객 경험을 유지하기 위해 여러 영역에 걸쳐 세계적 수준의 기술을 활용합니다.
고객 확인(KYC)
제재, PEP 및 부정 언론
거래 모니터링 및 사례 관리
블록체인 모니터링
여행 규칙 연합
거래 및 사기 모니터링
컴플라이언스 태세 평가
법무, 컴플라이언스 및 자금 세탁 방지 책임자의 약속 및 성명.
"BitradeX는 모든 금융 범죄를 탐지, 예방 및 억제하도록 설계된 일류 컴플라이언스 프로그램을 유지하는 데 전념하고 있습니다. 이 프로그램은 고객, 회사 및 더 광범위한 미국 및 글로벌 금융 시스템을 보호하는 데 필수적입니다."
성실성, 투명성 및 윤리적 행동은 BSA 컴플라이언스 프로그램의 초석일 뿐만 아니라 모든 BitradeX 직원이 준수해야 하는 표준입니다. 우리는 새롭게 대두되고 진화하는 위협을 탐지하고 대응하기 위해 공동으로 그리고 개별적으로 지속적인 개선에 전념하고 있습니다.
우리는 고객의 이익을 보호하고 안전한 거래 플랫폼을 유지하기 위해 안전한 환경을 조성하기 위해 노력합니다. 고객이 쉽고 자신 있게 크립토 경제에 참여하는 것이 중요하다는 것을 인식합니다.
