Bu risk açıqlaması və məsuliyyətdən imtina BitradeX xidmət şərtləri （ " Xidmət Şərtləri ") ilə birlikdə oxunmalıdır. Burada başqa cür müəyyən edilmədiyi təqdirdə, istifadə olunan bütün müəyyən edilmiş terminlər Xidmət Şərtlərində verilmiş mənaları daşıyır. Qısası, BitradeX platformasında ticarət etdiyiniz zaman vacib riskləri və uyğunluq məsələlərini başa düşməyinizi istəyirik. BitradeX platformasında ticarət etdiyiniz zaman vacib riskləri və uyğunluq məsələlərini başa düşməyinizi istəyirik.
1. Məqsəd Sağlam, uyğun bir rəqəmsal aktiv ticarət platforması saxlamaq üçün bir sıra pul yuyulmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı, həmçinin ticarət və iqtisadi sanksiyalar sistemini (" “ AML / CFT / Sanksiyalar sistemi ” və ya “ sistem ” ") qurmuş və tətbiq etmişik. Biz qanuni, şəffaf biznes fəaliyyətini təşviq etməyə və istifadəçilər, tənzimləyicilər və rəqəmsal aktiv sənayesində yaxşı reputasiya saxlamağa sadiqik.
2. İş modeli BitradeX platforması qlobal bir rəqəmsal aktiv ticarət platforması və ya bazar yeridir; burada alıcı və satıcı kimi tacirlər, adətən, market-meyker və market-taker olaraq ticarət edir. Ümumiyyətlə, xidmətlərimiz istifadəçiləri bir-biri ilə uyğunlaşdıran ticarətləri asanlaşdırır, lakin Xidmət Şərtlərində nəzərdə tutulmuş müəyyən hallarda BitradeX əlaqəli tərəfləri BitradeX platformasında ticarətin qarşı tərəfi ola bilər. İstifadəçilər BitradeX tərəfindən işlədilən BitradeX platforması vasitəsilə xidmətlərimizdən yararlana bilərlər.
Risk açıqlaması: Ticarət risklidir. Rəqəmsal aktivlərlə ticarət və ya onları saxlamaq zamanı zərər riski əhəmiyyətli ola bilər. Buna görə də, maliyyə vəziyyətinizə əsaslanaraq ticarət etməyinizin sizin üçün uyğun olub-olmadığını diqqətlə düşünməlisiniz.
3. Tənzimləmə mühiti Biz başa düşürük ki, tənzimləyicilər rəqəmsal aktivlərə dair qanun və qaydalara müxtəlif yanaşmalar tətbiq ediblər, o cümlədən bəzi tənzimləyicilər rəqəmsal aktivləri çevik virtual valyuta (ABŞ-ın FinCEN-i) və ya virtual mal (Honq Konq) kimi təyin ediblər. Ticarət platforması olaraq, hesab edirik ki, BitradeX platformasında təqdim olunan bütün rəqəmsal aktivlər innovativ alternativ aktiv sinfinə aiddir və buna görə də rəqəmsal aktivlərə pul və ya valyuta demək düzgün deyil.
Risk açıqlaması: Rəqəmsal aktivlər pul və ya qanuni ödəniş vasitəsi deyil. Rəqəmsal aktivlər heç bir hökumət və ya mərkəzi bank tərəfindən dəstəklənmir. Bəzən hökumət orqanlarının tətbiq etdiyi tənzimləmə yanaşmalarına dair öz fikrimiz ola bilər; lakin biz fəaliyyət göstərdiyimiz bütün ölkələrin qayda və qanunlarına tam riayət edəcəyik. Biz mütəmadi olaraq tənzimləyicilər və həmkarlarımızla rəqəmsal aktiv biznesini tənzimləməyin ən yaxşı yollarını müzakirə edirik. Bundan əlavə, BitradeX bəzi müştəriləri qəbul etmir. Bütün xidmətləri bütün bazar və yurisdiksiyalarda təqdim etməyə bilərik və məhdudlaşdırılmış ərazilərdə xidmətlərin tamamının və ya bir hissəsinin istifadəsini məhdudlaşdıra və ya qadağan edə bilərik; hazırda məhdud ərazilərə Əfqanıstan, Əlcəzair, Banqladeş, Boliviya, Kanada, Kuba, Salvador, Fransa və onun dənizdənkənar əraziləri, Honq Konq, İran, Hindistan, Yaponiya, Malayziya, Nepal, Nigeriya, Şimali Koreya, Suriya, Ukraynanın Krım, Donetsk və Luqansk regionları, Amerika Birləşmiş Ştatları (Puerto-Riko, Amerika Samoası, Quam, Şimali Marian adaları və ABŞ Virgin adaları (St-Kroy, St-Con və St-Thomas daxil olmaqla) kimi bütün ABŞ əraziləri) və Özbəkistan daxildir. BitradeX digər yurisdiksiyalarda da xidmətləri məhdudlaşdıra bilər, o cümlədən, lakin bununla məhdudlaşmamaq şərti ilə Avstraliya (xüsusilə derivativlər və mərkəzləşdirilmiş birja xidmətlərimiz üçün), Baham adaları (xüsusilə pərakəndə məhsullarımız üçün), Braziliya (xüsusilə derivativlər və C2C xidmətlərimiz üçün), Eritreya (xüsusilə C2C xidmətlərimiz üçün), Rusiya (xüsusilə fiat ödəniş xidmətlərimiz üçün), Sinqapur (hazırda yalnız mərkəzləşdirilmiş birja qeydiyyatı, depozit, çıxarış və ticarət (derivativlər dəstəklənmir)), Cənubi Koreya (xüsusilə derivativlər və C2C xidmətlərimiz üçün), Birləşmiş Krallıq (xüsusilə derivativlər, mərkəzləşdirilmiş birja və C2C xidmətlərimiz üçün) daxildir.
Biz hökumətlərlə əməkdaşlıq edirik, qanunlara hörmət bəsləyirik və tətbiq olunan qaydalara əməl edirik. Yaxşı korporativ vətəndaş olaraq, hüquq-mühafizə orqanları bizdən məlumat tələb edə bilər və qanun bunu icazə verdiyi təqdirdə qanunsuz fəaliyyəti izləmək və dayandırmaq üçün aparılan istintaqda kömək edəcəyik. Bu həm də o deməkdir ki, BitradeX platforması yalnız qanuna riayət edən müştərilər üçündür. Sizə xidmət göstərmək istəyirik və eyni zamanda BitradeX platformasında qanuni şəkildə hərəkət etməyinizi tələb edirik.
4. AML / CFT sistemimiz Riskə əsaslanan çoxpilləli nəzarət sistemi vasitəsilə biz sistemimizi pul yuyulması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısını məntiqli səviyyədə alacaq şəkildə dizayn etmişik.
Sistemin birinci pilləsi ciddi istifadəçi identifikasiya prosedurlarını, o cümlədən fərdi və korporativ istifadəçilərin kimliyinin təsdiqini əhatə edir. Şəxsiyyət sənədlərini əldə etməklə yanaşı, FATF (Financial Action Task Force ， FATF) kimi beynəlxalq standartlara uyğun olaraq qeyri-fiziki şəxs istifadəçilərdən onların faydalı sahiblərinin/şəxslərin şəxsiyyətini də təsdiq edirik.
İkinci pillə riskə əsaslanan sistemdir ki, əlavə müştəri səylə yoxlanması həyata keçirilsin. Bunun üçün istifadəçiləri (faydalı sahiblər daxil) Honq Konq Xüsusi İnzibati Rayonu hökumət qəzeti, ABŞ-ın OFAC sanksiya siyahısı və BMT Təhlükəsizlik Şurasının sanksiya siyahısı və digər hökumət sanksiya siyahılarında dərc olunmuş qurum/şəxslər siyahısında yoxlayırıq. Ehtiyac yarandıqda reputasiyamızı və istifadəçilərimizi qorumaq üçün digər siyahılarda da yoxlama apara bilərik.
Üçüncü pillə şübhəli fəaliyyətin davamlı monitorinqini əhatə edir. Sistemimiz şübhəli hesab edilən və ya şübhəli ticarət fəaliyyəti olduğuna dair əsaslı səbəb olduqda, yerli tənzimləyici orqana şübhəli ticarət fəaliyyəti hesabatı təqdim edəcəyik. Adətən, şübhəli əməliyyatlar istifadəçinin məlum qanuni biznes və ya şəxsi fəaliyyəti ilə uyğun gəlmir.
Yuxarıda sadalananlar uyğunluq sistemimizin başlıca tərkib hissələridir. Bununla belə, bu çoxpilləli risk nəzarət sisteminin ən önəmli bağlayıcısı liderlik komandamız və əməkdaşlarımızdır; onlara AML / risk nəzarəti üzrə təlim, nəzarət və güclü uyğunluq mədəniyyətinin formalaşdırılması daxildir.
5. Risklər və xüsusi açıqlamalar Rəqəmsal aktivlərlə ticarət yüksək riskli hesab olunur. Rəqəmsal aktivlər heç bir hökumət və ya mərkəzi bank tərəfindən dəstəklənmir. Rəqəmsal aktivlərlə ticarət və ya onları saxlamaq zamanı zərər riski əhəmiyyətli ola bilər. Maliyyə vəziyyətinizə əsaslanaraq rəqəmsal aktivlərlə əlaqə qurmağın, onları saxlamağın və ya ticarət etməyin sizin üçün uyğun olub-olmadığını diqqətlə düşünməlisiniz.
5.1 Valyuta mübadiləsi riski: Razılaşırsınız və başa düşürsünüz ki, yerli valyutanızla edilən istənilən kredit kartı ödənişi standart valyuta mübadiləsi prosesindən keçir. Bəzi hallarda bu valyuta mübadiləsi prosesində sistem xətaları və gözlənilməz nasazlıqlar baş verə bilər. Belə xəta və / və ya sistem nasazlığı baş verərsə (bizim öz təqdirimizlə), ödəniş əməliyyatının başlanğıcında yerli valyuta balansınızdan fərqli olaraq USD və ya USDT balansı ala bilərsiniz. Bu zərər riskinə səbəb ola bilər və razılaşırsınız ki, belə sistem xətaları və / və ya nasazlıqlar nəticəsində yaranan istənilən valyuta mübadiləsi riski ilə bağlı bütün xərcləri öz üzərinizə götürürsünüz.
5.2 Rəqəmsal ödəniş tokenləri ilə bağlı risk xəbərdarlığı
Əgər rəqəmsal ödəniş tokeni (Digital Payment Tokens ， DPT) xidmət təminatçının müştərisisinizsə, Sinqapurun Pul Tədarükü İdarəsi (Monetary Authority of Singapore ， MAS) bizdən sizə bu risk xəbərdarlığını təqdim etməyi tələb edir. MAS qeyd edir ki, aşağıdakı hallarda:
(a) Sizin DPT xidmət təminatçınıza pul və ya DPT ödəyir və ya köçürürsünüz;
(b) Sizin DPT xidmət təminatçınızın təhriki ilə üçüncü tərəf ilə DPT almaq və ya satmaq müqaviləsi bağlayırsınız;
(c) Sizin DPT xidmət təminatçınızın təşkilatı ilə üçüncü tərəf ilə DPT köçürmə müqaviləsi bağlayırsınız;
(d) Sizin DPT xidmət təminatçınızın təşkilatı ilə DPT köçürmək üçün üçüncü tərəfə pul və ya DPT ödəyirsiniz; və ya
(e) Sizin DPT xidmət təminatçınıza istənilən rəqəmsal ödəniş tokeni aləti köçürürsünüz.
Aşağıdakıları bilməlisiniz:
(i) Sizin DPT xidmət təminatçınız MAS tərəfindən DPT xidmətləri göstərmək üçün lisenziya saxlamaqdan azad edilib. Diqqət yetirin ki, əgər sizin DPT xidmət təminatçınız və ya üçüncü tərəfin biznesi iflasa uğrasa, siz yuxarıdakı DPT xidmət təminatçınıza və ya digər üçüncü tərəflərə ödədiyiniz bütün pulları və ya DPT -ları geri ala bilməyə bilərsiniz.
(ii) Əgər bu DPT -ni tanımırsınızsa, bu DPT ilə ticarət etməməlisiniz. Bu, DPT necə yaradıldığını və sizin ticarət etmək istədiyiniz DPT -nin sizin DPT xidmət təminatçınız tərəfindən necə köçürüldüyünü və ya saxlandığını əhatə edir.
(iii) Diqqət yetirin ki, DPT dəyəri kəskin şəkildə dəyişə bilər. Yalnız bu tokenlərə yatırdığınız bütün pulu itirmək riskini qəbul etməyə hazırsınızsa,{' '} DPT almalısınız.
(iv) Bilməlisiniz ki, sizin DPT xidmət təminatçınız, DPT xidmətləri göstərmək üçün lisenziyası çərçivəsində, sabit dəyərə malik olduğu elan edilən (adətən " “ sabitcoin ” adlandırılır) DPT ilə bağlı xidmətlər təqdim edə bilər.
5.3 Fiat və rəqəmsal ödəniş tokenləri etibar hesablarının saxlanması ilə bağlı açıqlama (yalnız BitradeX SG Pte. Ltd. istifadəçiləri üçün)
MAS bizdən tələb edir ki, sizə BitradeX -dəki fiat və DPT etibar hesablarının necə saxlandığını açıqlayaq. BitradeX Sinqapurun istifadəçilərinin fiat vəsaitləri bank qurumlarının xidmət şərtlərinə uyğun olaraq, rəsmi qeydiyyatdan keçmiş və lisenziyalı üçüncü tərəf bank qurumlarının birində və ya bir neçəsində BitradeX Sinqapurun istifadəçilərinin maraqları naminə etibar hesablarında saxlanılacaq. BitradeX Sinqapurun istifadəçilərinin DPT -ləri BitradeX Sinqapurun əlaqəli tərəfinin təhlükəsiz və ayrılmış isti və soyuq cüzdan sistemlərində (isti cüzdanlarda saxlanan DPT 5%-dən çox olmamaq şərti ilə) saxlanılır; təminat müqaviləsinə əsasən BitradeX Sinqapur isti və soyuq cüzdan sistemlərinə ciddi nəzarət və nəzarət həyata keçirir.
Siz açıq şəkildə icazə vermədikcə və göstəriş vermədikcə, BitradeX Sinqapur sizin fiat və DPT -ləriniz üzərində heç bir əməliyyat aparmayacaq. Əgər BitradeX Sinqapur iflasa uğrasa, mövcud qanunlara və təcrübəyə əsasən, sizin fiat və DPT -ləriniz BitradeX Sinqapurun kreditorlarının tələblərindən kənarda qalacaq.
6. Xərclər
6.1 Ticarət haqları: Ticarət haqlarınız son 30 gün ərzindəki ticarət həcmindən asılıdır. Bütün ticarət həcmi əməliyyat anında rəqəmsal aktivin məzənnəsi ilə ABŞ dollarına çevrilir. ABŞ dolları əsaslı olmayan bazarların ticarəti də çevrilir. Sizin{' '} 30 günlük ticarət həcmi hər gün 00:00 (UTC+8) hesablanır.
Bütün haqlar sizin aldığınız aktivdə tutulur. Məsələn, əgər BTC/USD alırsınızsa, haq BTC şəklində tutulur. Geri ödəniş sizin satdığınız aktivdə ödənilir. Məsələn, əgər BTC/USD alırsınızsa, geri ödəniş ABŞ dolları ilə olacaq.
6.2 Əlavə haqlar və xərclər: BitradeX çoxsaylı depozit və çıxarış kanalları təqdim edir. Depozit və çıxarış haqları haqqında məlumatı baxa bilərsiniz.
Əgər BitradeX -i üçüncü tərəf təminatçısı seçsəniz, kredit / debet kartı əməliyyatları üçün haq tutulacaq (yalnız Visa ).
6.3 Ölkə / region xüsusi qiymətləndirmə: Ölkə / region xüsusi qiymətləndirmə istifadəçinin yaşadığı yerə və ya mövqeyinə görə fərqlənə bilər.
7. Əlaqə Müştəri səylə yoxlanması nəzarətlərimizlə bağlı sualınız varsa və ya köməyə ehtiyacınız varsa, kömək mərkəzimizdəki onlayn söhbət və ya e-poçt vasitəsilə 24/7 müştəri xidməti nümayəndəmizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.
8. Versiya Bu “ Risk Açıqlaması və Məsuliyyətdən İmtina ” müxtəlif dillərdə nəşr oluna bilər. Ziddiyyət olduqda, ingilis dili versiyası hökmlü sayılır.