Ən Yüksək KYC (Müştərinizi Tanıyın)
Hərtərəfli due diligence prosedurları BitradeX-ə ticarət hüququ verməzdən əvvəl bütün müştəriləri yoxlamaq, müəyyən etmək və təsdiqləmək imkanı verir.
Etibar və Uyğunluq
BitradeXUyğunluq əsas götürülür
BitradeX lisenziyalı və tənzimlənən kriptovalyuta birjasıdır, dürüstlük prinsiplərinə əməl etməklə müştərilərə xidmət göstərməyə və fəaliyyət göstərdiyimiz ərazilərin və yurisdiksiyaların qanunvericiliyinə ciddi şəkildə əməl etməyə həsr olunub.
Müştəri əsas götürülür
Qeydiyyatdan keçmiş Pul Xidmətləri Biznesi (MSB) olaraq, BitradeX Bank Sirrini Qoruma Qanununun (BSA) uyğunluq tələblərinə cavab vermək üçün ciddi pul yuma əleyhinə (AML) siyasətlərini və nəzarət tədbirlərini fəal şəkildə saxlayır. Bizim dünya səviyyəli uyğunluq planımız ciddi prosedurlarla fırıldaqçılıq fəaliyyətlərini izləyir, aşkarlayır və qarşısını alaraq müştərilərə təhlükəsiz giriş təcrübəsi təqdim edir.
Əməliyyatların izlənməsi və test edilməsi
Platformamızda qanunsuz və fırıldaqçılıq fəaliyyətlərini aşkarlamaq və qarşısını almaq üçün riskə əsaslanan yanaşmadan istifadə etməklə əməliyyat məlumatlarına və fəaliyyətlərinə daimi nəzarət həyata keçirilir.
Güclü idarəetmə və məsuliyyət
ABŞ-da yerləşən biznes subyekti olaraq, daxili rəhbərlik, uyğunluq və risk komandalarından müstəqil direktorlar şurasına qədər hər qərarımızda bütün tətbiq olunan qanunlara və qaydalara tam əməl etməyimizi təmin etmək açar amildir.
Ən Yüksək KYC
Hərtərəfli due diligence prosedurları BitradeX-ə ticarət hüququ verməzdən əvvəl bütün müştəriləri yoxlamaq, müəyyən etmək və təsdiqləmək imkanı verir.
Müştərinizi Tanıyın (KYC) nəzarəti
BitradeX ölkənin aparıcı maliyyə institutlarına bərabər KYC yoxlama nəzarətini saxlayır. Müştəri şəxsiyyətini müəyyənləşdirmə proqramının (CIP) bir hissəsi olaraq, biz risk reytinqi metodologiyasına və yoxlamaya əsasən müştərilərə gücləndirilmiş due diligence həyata keçiririk.
ABŞ sanksiya yoxlaması
BitradeX bütün ABŞ sanksiya qanunlarına əməl edir, KYC məlumatlarını qlobal və yerli sanksiya müşahidə siyahıları ilə yoxlamaq üçün ucdan-uca texnologiya və analitik vasitələrdən istifadə edir və mənfi xəbərlər və siyasi həssas şəxslər (PEP) yoxlaması aparır.
Biznesinizi Tanıyın (KYB) nəzarəti
Biznesin yoxlanılması bizim qurumun giriş prosesinin mühüm tərkib hissəsidir. KYB nəzarətimiz müştərilərimizi qorumaq və fırıldaqçılığın qarşısını almaq üçün BitradeX ilə biznes aparan bütün qurum müştərilərinin və şəxslərin tam yoxlamadan keçməsini təmin edir.
Əməliyyatların izlənməsi və test edilməsi
Platformamızda qanunsuz və fırıldaqçılıq fəaliyyətlərini aşkarlamaq və qarşısını almaq üçün riskə əsaslanan yanaşmadan istifadə etməklə əməliyyat məlumatlarına və fəaliyyətlərinə daimi nəzarət həyata keçirilir.
Əməliyyatların izlənməsi sistemi
Əlavə mühafizə təmin etmək üçün müştəri hesabının bütün həyat dövrü ərzində real vaxt rejimində nəzarət həyata keçirilir. BitradeX əməliyyat və istifadəçi riskini effektiv idarə etmək üçün sənaye lideri olan əməliyyat və blokçeyn izləmə həllərindən istifadə edir.
Pul yuma əleyhinə (AML) alətləri
BitradeX şübhəli fəaliyyətləri aşkarlamaq və qarşısını almaq üçün aparıcı AML texnoloji həllərini birləşdirir. İnsan və süni intellektin yerləşdirilməsi ilə bizim ikiqat yanaşmamız ən yüksək səviyyədə AML uyğunluğunu təmin etməyə kömək edir.
Maliyyə cinayətləri ilə mübarizə
Bizim Maliyyə Kəşfiyyat İdarəmiz (FIU) fırıldaqçılıq və qanunsuz fəaliyyətləri aşkarlamaq üçün aparıcı blokçeyn analitik şirkətləri ilə əməkdaşlıq edir. Əlavə olaraq, biz kriptovalyuta ilə əlaqəli fəaliyyətləri və potensial cinayətləri araşdırmaq üçün yerli hüquq-mühafizə orqanları və hökumət qurumları ilə əməkdaşlıq edirik.
Güclü idarəetmə və məsuliyyət
ABŞ-da yerləşən biznes subyekti olaraq, daxili rəhbərlik, uyğunluq və risk komandalarından müstəqil direktorlar şurasına qədər hər qərarımızda bütün tətbiq olunan qanunlara və qaydalara tam əməl etməyimizi təmin etmək açar amildir.
Hərtərəfli audit və yoxlama
Bizim BSA/AML planımız bank partnyorları, ABŞ ştat nəzarət orqanları və müfəttişləri, həmçinin müstəqil sertifikatlı auditorlar tərəfindən rəsmi müntəzəm yoxlamalardan keçir. Əlavə olaraq, biz funksional olaraq daxili risk və keyfiyyətə zəmanət qiymətləndirmələri həyata keçiririk və əsas proseslərə daimi keyfiyyətə nəzarət yoxlamaları aparırıq.
Uyğunluq əsas götürülür
Direktorlar şuramız güclü uyğunluq planını və mövqeyini saxlamağa həsr olunub. BSA/AML korporativ siyasətimiz və əsas BSA/AML rollarımız direktorlar şurasının təsdiqindən keçməlidir, direktorlar uyğunluq planının təşəbbüsləri və fəaliyyətləri haqqında mütəmadi olaraq məlumat alırlar.
Fəal iştirak edən yüksək rəhbərlik komandası
BitradeX-in yüksək rəhbərlik komandası hər ay bir dəfə toplanan BSA/AML Risk Komitəsində fəal iştirak edir. Risk Komitəsi müəyyən daxili siyasətləri nəzərdən keçirir və təsdiq edir, proses və təşkilati təsirlər barəsində məsləhətlər verir və yuxarıya bildirilməsi və rəhbərlik nəzarətini tələb edən məsələləri həll edir.
Təlim və şüurlandırma
Təşkilatın uyğunluğunu təmin etmək üçün hər bir BitradeX əməkdaşı ciddi uyğunluq və etik standartlara əməl etməlidir.
BSA/AML uyğunluq təlimi
Əməkdaşlar işə qəbul prosesində yeni əməkdaş kimi BSA/AML və sanksiya uyğunluq təlimini qəbul etməli və başa çatdırmalıdırlar, bundan sonra hər il də tamamlamalıdırlar. Uyğunluq departamenti və müəyyən dəstək funksiyaları (məsələn, giriş əməliyyatları) rola əsaslanan təlimi də tamamlamalıdırlar.
Əməkdaşların etikası və dürüstlüyü
Qlobal uyğunluğun ən yüksək standartlarına əməl etmək üçün bütün BitradeX əməkdaşları BitradeX-in "Ticarət Davranışı və Etika Kodeksi", "Daxili Ticarət Siyasəti" və "Korrupsiyaya Qarşı Siyasət"ə əməl etməlidirlər.
Məlumatçı siyasəti
BitradeX əməkdaşları hər hansı bir ölkə, federal, ştat və ya yerli qanunları pozan fəaliyyətləri bildirməyə təşviq edir və gözləyir. Müstəqil bir şirkət tərəfindən idarə olunan gizli kanal əməkdaşlara qisas qorxusu olmadan suallarını, narahatlıqlarını və təkliflərini irəli sürməyə imkan verir.
Dünya səviyyəli tərəfdaşlar və texnologiya
Bizim hərtərəfli BSA/AML uyğunluq planımız təhlükəsiz ucdan-uca müştəri təcrübəsini qorumaq üçün birdən çox sahəni əhatə edən dünya səviyyəli texnologiyadan istifadə edir.
Müştərinizi Tanıyın (KYC)
Sanksiyalar, PEP və mənfi xəbərlər
Əməliyyatların izlənməsi və hal idarəetməsi
Blokçeyn izlənməsi
Səyahət qaydaları koalisiyası
Əməliyyat və fırıldaqçılıq nəzarəti
Uyğunluq mövqeyinin qiymətləndirilməsi
Hüquq, uyğunluq və pul yuma əleyhinə məsul şəxslərin öhdəlikləri və bəyanatları.
"BitradeX istənilən və bütün maliyyə cinayətlərini aşkarlamaq, qarşısını almaq və müqavimət göstərmək məqsədi daşıyan birinci sinif uyğunluq planını saxlamağa həsr olunub. Bu plan müştərilərimizi, şirkətimizi və daha geniş ABŞ və qlobal maliyyə sistemini qorumaq üçün çox vacibdir."
Dürüstlük, şəffaflıq və etik davranışlar yalnız BSA uyğunluq planımızın deyil, həm də hər bir BitradeX əməkdaşının əməl etməli olduğu standartların əsasını təşkil edir. Biz yeni yaranan və daimi inkişaf edən təhlükələri aşkarlamaq və onlara cavab vermək üçün davamlı təkmilləşdirməyə birlikdə və fərdi olaraq sadiqik.
Biz müştərilərin maraqlarını qorumaq və təhlükəsiz ticarət platformasını saxlamaq üçün təhlükəsiz mühit yaratmağa çalışırıq. Müştərilərin asanlıqla və rahat şəkildə kripto iqtisadiyyatına qoşulmasının çox vacib olduğunu başa düşürük.
