KYC de Nivel Superior (Conoce a Tu Cliente)
Los procedimientos integrales de due diligence permiten a BitradeX evaluar, identificar y verificar a todos los clientes antes de otorgar privilegios de negociación.
Confianza y Cumplimiento
BitradeXCumplimiento Primero
BitradeX es un exchange de criptomonedas con licencia y regulado, dedicado a servir a los clientes con integridad y a cumplir estrictamente con las leyes y regulaciones de las regiones y jurisdicciones en las que operamos.
Cliente Primero
Como empresa de servicios monetarios (MSB) registrada, BitradeX mantiene activamente políticas y controles estrictos de Prevención de Lavado de Dinero (AML) para cumplir con los requisitos de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario (BSA). Nuestro programa de cumplimiento de clase mundial monitorea, detecta y previene actividades fraudulentas a través de procedimientos rigurosos, brindando a los clientes una experiencia de incorporación segura.
Monitoreo y Prueba de Transacciones
Monitoreo continuo de datos y actividades de transacciones utilizando un enfoque basado en el riesgo para detectar y prevenir actividades ilícitas y fraudulentas en nuestra plataforma.
Gobernanza Fuerte y Responsabilidad
Como entidad comercial con sede en EE. UU., garantizar nuestro pleno cumplimiento de todas las leyes y regulaciones aplicables es un factor clave en cada decisión que tomamos, desde el liderazgo senior interno, los equipos de cumplimiento y riesgos hasta la junta directiva independiente.
KYC de Nivel Superior
Los procedimientos integrales de due diligence permiten a BitradeX evaluar, identificar y verificar a todos los clientes antes de otorgar privilegios de negociación.
Controles Conoce a Tu Cliente (KYC)
BitradeX mantiene controles de evaluación KYC comparables a las principales instituciones financieras del país. Como parte del Programa de Identificación de Clientes (CIP), realizamos una debida diligencia mejorada en los clientes basada en la metodología de calificación de riesgos y revisión.
Evaluación de Sanciones de EE. UU.
BitradeX cumple con todas las leyes de sanciones de EE. UU., utilizando tecnología y análisis de extremo a extremo para evaluar los datos de KYC contra listas de vigilancia de sanciones globales y locales, y realizando evaluaciones de medios adversos y Personas Expuestas Políticamente (PEP).
Controles Conoce Tu Negocio (KYB)
La verificación comercial es una parte importante de nuestro proceso de incorporación institucional. Nuestros controles KYB garantizan que todos los clientes institucionales y las personas que hacen negocios con BitradeX sean evaluados a fondo para proteger a nuestros clientes y prevenir el fraude.
Monitoreo y Prueba de Transacciones
Monitoreo continuo de datos y actividades de transacciones utilizando un enfoque basado en el riesgo para detectar y prevenir actividades ilícitas y fraudulentas en nuestra plataforma.
Sistema de Monitoreo de Transacciones
Para proporcionar protección adicional, se ejecuta un monitoreo en tiempo real durante todo el ciclo de vida de la cuenta del cliente. BitradeX utiliza soluciones de monitoreo de transacciones y blockchain líderes en la industria para gestionar eficazmente los riesgos de transacciones y usuarios.
Herramientas de Prevención de Lavado de Dinero (AML)
BitradeX integra soluciones tecnológicas AML líderes para detectar y prevenir actividades sospechosas. Al implementar tanto enfoques manuales como de inteligencia artificial, nuestro enfoque dual ayuda a garantizar el más alto nivel de cumplimiento AML.
Lucha contra el Delito Financiero
Nuestra Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) se asocia con firmas de análisis de blockchain de primer nivel para detectar fraudes y actividades ilícitas. Además, colaboramos con las fuerzas del orden y agencias gubernamentales locales para investigar actividades relacionadas con criptomonedas y posibles delitos.
Gobernanza Fuerte y Responsabilidad
Como entidad comercial con sede en EE. UU., garantizar nuestro pleno cumplimiento de todas las leyes y regulaciones aplicables es un factor clave en cada decisión que tomamos, desde el liderazgo senior interno, los equipos de cumplimiento y riesgos hasta la junta directiva independiente.
Auditoría y Revisión Integrales
Nuestro programa BSA/AML se somete a revisiones periódicas formales por parte de socios bancarios, reguladores y examinadores estatales de EE. UU., así como auditores certificados independientes. Además, realizamos evaluaciones internas de riesgos y garantía de calidad por función y llevamos a cabo revisiones continuas de control de calidad de los procesos clave.
Cumplimiento Primero
Nuestro Consejo de Administración está comprometido a mantener un fuerte programa y postura de cumplimiento. Nuestras políticas corporativas BSA/AML y roles clave de BSA/AML están sujetos a la aprobación del Consejo, y los directores son informados regularmente sobre las iniciativas y actividades del programa de cumplimiento.
Equipo de Liderazgo Senior Activamente Involucrado
El equipo de liderazgo senior de BitradeX participa activamente en nuestro Comité de Riesgo BSA/AML, que se reúne mensualmente. El Comité de Riesgo revisa y aprueba ciertas políticas internas, asesora sobre los impactos procesales y organizacionales, y maneja asuntos que requieren escalamiento y supervisión de la gestión.
Capacitación y Conciencia
Para garantizar el cumplimiento organizacional, cada empleado de BitradeX debe cumplir con estrictos estándares de cumplimiento y ética.
Capacitación de Cumplimiento BSA/AML
Los empleados deben tomar y completar la capacitación de cumplimiento de BSA/AML y sanciones como nuevos empleados durante el proceso de incorporación, y anualmente a partir de entonces. Los departamentos de cumplimiento y funciones de apoyo específicas (como operaciones de incorporación) también deben completar la capacitación basada en roles.
Ética e Integridad del Empleado
Para mantener los más altos estándares de cumplimiento global, todos los empleados de BitradeX deben cumplir con el Código de Conducta Comercial y Ética de BitradeX, la Política de Negociación con Información Privilegiada y la Política Anticorrupción.
Política de Denunciantes
BitradeX alienta y espera que los empleados informen sobre actividades que violen cualquier ley nacional, federal, estatal o local. Un canal confidencial administrado por una empresa independiente permite a los empleados plantear preguntas, inquietudes y sugerencias sin temor a represalias.
Asociaciones y Tecnología de Clase Mundial
Nuestro programa integral de cumplimiento BSA/AML aprovecha tecnología de clase mundial en múltiples dominios para mantener una experiencia de cliente segura de extremo a extremo.
Conoce a Tu Cliente (KYC)
Sanciones, PEP y Medios Adversos
Monitoreo de Transacciones y Gestión de Casos
Monitoreo de Blockchain
Alianza de la Regla de Viaje
Monitoreo de Transacciones y Fraudes
Evaluación de la Postura de Cumplimiento
Compromisos y declaraciones de los directores de Legal, Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero.
"BitradeX se compromete a mantener un programa de cumplimiento de primera clase diseñado para detectar, prevenir y disuadir cualquier y todo delito financiero. Este programa es esencial para proteger a nuestros clientes, la firma y los sistemas financieros de EE. UU. y globales más amplios."
La integridad, la transparencia y la conducta ética no solo son los pilares de nuestro programa de cumplimiento BSA, sino también los estándares que cada empleado de BitradeX debe mantener. Estamos comprometidos colectiva e individualmente con la mejora continua para detectar y responder a las amenazas emergentes y en evolución.
Nos esforzamos por crear un entorno seguro para salvaguardar los intereses de nuestros clientes y mantener una plataforma de negociación segura. Reconocemos que es crucial que los clientes participen fácilmente y con confianza en la economía cripto.
